来源时间为：2023-5-30
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023年5月30日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于2023年5月30日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：委托出席的董事0名，以通讯表决方式出席会议的董事0名），缺席会议的董事0名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
议案一：《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
公司董事会同意选举刘延生先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
议案二：《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；
公司董事会同意选举赵保江先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
议案三：《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；
根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，公司董事会各专门委员会成员设置如下，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
议案四：《关于聘任公司总经理的议案》；
公司董事会同意聘任刘娅雪女士为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
议案六：《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》；
5.1公司董事会同意聘任马喜岭先生为公司副总经理；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
5.2公司董事会同意聘任刘其勇先生为公司副总经理；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
5.3公司董事会同意聘任潘天林先生为公司副总经理；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
5.4公司董事会同意聘任史洪涛先生为公司副总经理；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
5.5公司董事会同意聘任刘硕先生为公司副总经理、董事会秘书；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
5.6公司董事会同意聘任赵贺先生为公司副总经理；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
5.7公司董事会同意聘任李茹女士为公司财务总监；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
上述公司副总经理、公司财务总监、董事会秘书任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
议案六：《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
公司董事会同意聘任张鹏先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
刘硕先生、张鹏先生联系方式：
电话：0374-5650017
电子邮箱：sec@yodonchina。com
通讯地址：河南省许昌市建安区尚集镇昌盛路公司证券部
邮编：461111
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
议案七：《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
公司董事会同意聘任苏洪玲女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
上述新任高级管理人员、董事会各专门委员会委员、证券事务代表、内部审计负责人简历见附件。
独立董事对公司聘任高管人员发表了独立意见。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2023年5月31日
个人简历：
刘延生，男，1956年出生，中国国籍，中共党员，郑州航空管理学院企业管理系毕业，经济师，无境外永久居留权。1976年6月至2004年6月历任传动轴总厂团委书记、生产计划科科长、生产计划处处长、销售副厂长、厂长、党委副书记；2004年6月至2007年11月任远东有限董事长、党委书记；2007年12月至2017年6月，担任公司董事长兼总经理。2017年6月至今担任公司董事长。刘延生先生持有公司股份156,194,787股，占公司总股本25.02，为公司的实际控制人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与公司董事、总经理刘娅雪女士为父女关系，与副总经理刘硕先生为父子关系，与副总经理史洪涛先生为亲属关系；不属于失信被执行人。
赵保江：男，1963年出生，中国国籍，中共党员，高中学历，统计师，无境外永久居留权。1982年12月至2004年6月历任传动轴总厂生产计划处总调度、生产计划处处长；2004年6月至2007年11月任远东有限制造装备部部长、副总经理；2007年11月至2014年3月任公司副总经理。2014年3月至今任公司副董事长。赵保江先生持有公司股份8,478,500股，占公司总股本1.36。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司5以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。
刘娅雪：女，1987年出生，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。2011年10月至2014年6月任公司国际贸易部副部长，2014年6月至2016年12月任公司国际贸易部部长，2016年12月至2017年6月任公司总经理助理。2017年6月至今任公司董事、总经理。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5以上股份的股东刘延生先生为父女关系，与副总经理刘硕先生为姐弟关系，与副总经理史洪涛先生为亲属关系；不属于失信被执行人。
马喜岭：男，1963年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师，无境外永久居留权。1983年4月至1986年7月在公司工作；1986年9月至1990年7月洛阳工学院学习；1990年8月至2004年6月先后任公司技术员、一金工车间副主任、主任；2004年6月至2007年11月任公司制造装备部部长、总经理助理、监事；2007年11月至2010年11月任公司董事，2010年12月至2014年3月任公司总工程师，2019年11月至今任公司总工程师。2014年3月至今任公司董事、副总经理。马喜岭先生持有公司股份1,373,576股，占公司总股本0.22。不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司5以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。
李庆文：男，1956年出生，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。曾任黑龙江省人民政府办公厅处长、副主任，黑龙江省海林市委书记；《新青年》杂志、《活力》杂志总编辑，中国能源汽车传播集团董事长，中国汽车报社社长。1998年至今，共发表汽车评论和研究文章50万余字，传媒论文5万余字。现任中国汽车人才研究会副理事长，中国汽车品牌集群主席，汽车评价研究院院长，2020年6月10日至今任公司独立董事。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司5以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。
周晓东，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学应用经济学博士（公司治理方向），会计系副教授（高级职称），具有上市公司独立董事资格；民建河南省委金融委员会委员，郑州轻工业大学会计学硕士生导师、河南大学金融学硕士生导师。主要研究方向为公司治理、财务管理，在核心学术期刊发表论文20余篇，相关研究成果被新华文摘收录引用，多项成果荣获优秀等级奖励。出版学术专著2部，参与主编河南首部双创蓝皮书。同时具有较长时间的企业任职经历，曾担任江裕集团（广东）市场部项目高级经理；作为民建河南省委金融委员会委员，先后多次为民建河南省委金融委员会就经济金融专项咨询问题撰写调研报告，受到相关部门肯定。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司5以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。
陈红岩，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学法律专业硕士研究生，具有上市公司独立董事资格，民盟盟员。就职于北京德恒（郑州）律师事务所，主要从事领域：公司证券、基金、债券发行、资产证券化（ABS）和企业改制上市、境内外投资并购法律业务、公司争议解决等。2021年12月至今任河南机械装备投资集团有限责任公司外部董事职位；2022年11月至2023年5月任河南省机场集团有限公司外部董事职位；2022年11月至今任河南省中豫国际港务集团有限公司外部董事职位。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司5以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。
刘其勇：男，1980年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2005年9月至2006年5月在河南瑞贝卡发制品有限公司工作任工艺员；2006年7月至2008年2月在许昌车神汽车有限公司研究所工作任技术员；2008年3月进入许昌中兴锻造有限公司，历任技术部任技术员、部长助理、总经理助理，2015年4月至今任许昌中兴锻造有限公司副总经理。2017年6月至2020年6月担任公司监事，2020年6月至今担任公司副总经理。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司5以上股
