近日，经过40多天的缜密侦查，河南警方一举摧毁了一个总部设在上海，诈骗窝点散布在江西、湖南、安徽等地的特大虚假信息诈骗犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人241名，端掉话务窝点17个，扣押服务器2台、电脑104台、语音网关74个，冻结涉案资金300余万元。据初步调查，仅2016年上半年，该团伙就诈骗群众5万多人，非法获取资金1500多万元。
那么，究竟是什么原因，在仅仅6个月的时间，让全国5万多人受骗呢？
花299元换1万大礼包这事你愿意吗？
今年7月6号上午，家住许昌市鄢陵县彭店镇王铁村的老葛像往常一样在家忙碌，而这时，一个陌生电话的到来，打破了生活的宁静。“他说是长安汽车公司的销售代表，我的汽车在公司回馈客户的活动中中奖了，奖品是一张300元的加油卡、一张无线上网卡、一个汽车节油器，总价值1万元，只需支付299块的运费”。由于之前也接到到类似的电话，老葛并不相信电话中所谓的中奖信息，然而，电话那头“客服代表”的另一番话，让他有些惊讶。“他说公司登记的有客户信息，然后报出了我车牌号，连车啥时候买的都知道，还知道俺家是王铁村的。”既然能说出自己的详细信息，十有八九就是汽车公司的人了，老葛心想，就算自己不懂无线上网，也不知道节油器该咋用，但是花299，能换300块的加油卡也不亏，于是便爽快的答应了对方的邮寄邀请。一周后，他收到了对方寄来的快递，并按要求支付了299元的邮费，但是，当他兴高采烈的拿着加油卡去加油时，发现卡竟然是空的，而无线上网卡和节油器也是假的，老葛这才意识到上当了，便立即报了警。接到报警后，鄢陵县公安局民警对中奖物品进行了鉴定，发现奖品中所谓的加油卡是对方伪造的，根本无法使用。“我们请电子物证室的同志看了这个4G上网卡，结果它这个就是一个U盘，普通用的盘。它这个节油器吧，我们作了侦查实验，打开节油器去看，除了电路连通的一个风扇，就没有特别的功能，所以这个时候我们很确定，这些都是假的。”鄢陵县公安局情报信息中心指导员陈继锋对记者说。
于是鄢陵县警方确定这是一起新型的电信诈骗案件，并组成专案组立案进行侦查。经过初步排查，自2016年1月以来，此类案件仅在河南省鄢陵县就发生了11起，而大多数受害人都没有报案。“这起案件最大的特别是涉案数额小，仅有299元，大部分受害人为了贪图小便宜，很容易上当，因为数额小，仅二三百块钱。再一个一旦发现受骗之后，都不及时报案，认为多一事不如少一事。这样就助长了犯罪分子的嚣张气焰，为我们公安机关全链条彻底的打击造成很大困难。”鄢陵县公安局局长刘延召深有感触的说。
循线追踪可疑物流公司浮出水面
案件发生后，办案民警对犯罪分子寄来的邮件进行了调查，发现这些邮件都是由圆通物流的加盟商上海连弟快递公司寄出。“当时这个仓储车间都是一种很正常的运作模式，在他们仓库也发现了很多涉案物品，然而这些物品都是别人委托连弟公司寄出，邮费由连弟公司代收，所以不能就此确定这里就是诈骗邮件的发货源头。”侦查民警介绍说。
从快递流上的侦破遇到了阻碍，办案民警继续对资金流进行了分析。据调查，上海连弟公司在收到邮费后会扣除千分之一的手续费，之后把资金打进丁某某的账户，停留两三天后，再流转到胡某某的账户，而胡某某的账户往下一级，又发现了好多账户。经过大量的梳理清查工作，办案民警发现了一个比较可疑的何某某的账户。通过调查，警方发现何某某的个人账户曾大批量购买节油器、加油卡、包装纸箱等物品，而后被寄到了上海一家名叫方中物流的公司。可是这家公司从表面上来看就是一家正常的公司，并没有发现诈骗迹象。由于涉案物品都是邮寄到这里，办案民警坚信“这个地方一定有问题。”
卧底潜伏一举打掉诈骗话务窝点
电信诈骗案最显著的特征就是通过电话和受害人联系，然而，方中物流公司并没有类似的诈骗话务中心。那么实施诈骗的话务中心究竟在哪里？方中物流公司是不是就是诈骗物品的出货地点呢？警方派出侦查员对这家公司进行了秘密侦查。侦查时发现，这家公司在网上发布了招聘广告，公开招聘客服人员。为了搞清这家公司的内部情况，侦查员前去应聘，并成功进入了这家公司。经过几天的潜伏侦查，侦查员发现这家公司的电子商务部门每天都会向连弟物流公司发出一张单据，上面标明了被诈骗人的详细信息，并要求连弟物流公司发货。警方由此确定，方中物流公司就是诈骗物品的出货地点。但是，实施诈骗的话务部门和相关人员仍旧没有出现。
随着秘密侦查的深入，卧底侦查员发现公司的财务经理经常在上班时登录5到6个QQ号码，每天下午6点以后，这些号码都会接收到大量的发货信息。通过技术处理，警方锁定了部分诈骗窝点的位置，并逐一对可疑的地点进行了侦查。“八点半到九点中间的时候，发现有许多二十岁到三十岁之间的女孩子，成群结队进入一个房间，咱们侦查员从后面尾随过去，当他们打开房门的时候，能看到里面摆着一个个小格子的办公场地，而且里面放了很多电话，里面声音能确切的听到，我是某某公司的客服代表，现在推销某某东西。”鄢陵县公安局犯罪侦查大队二中队中队长梁东杰说。
经过侦查，警方发现和方中物流公司关联的话务点多达17个，分布在上海、安徽、江西、湖南等省市。
河南省副省长、公安厅厅长许甘露先后对此案的侦破工作和收网行动作出重要指示，许昌市公安局局长柏启传主持制定侦查和收网行动方案。
8月25日，河南警方400多名民警分赴各地，在当地警方配合下，对诈骗窝点的犯罪嫌疑人实施抓捕，共抓获犯罪嫌疑人241名，目前刑事拘留131人，冻结涉案资金300余万元。仅仅6个月时间，该团伙诈骗群众近5万多人，非法获取资金近1500万元。目前，案件正在进一步侦办中。
