重要提示：本公司董事局保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所为本公司出具了无保留带说明段意见的审计报告，本公司董事局、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
一、公司基本情况简介一)公司的法定中英文名称：
1、中文名称：南洋航运集团股份有限公司
2、英文名称：NANYANGSHIPPINGGROUPSTOCKHOLDINGCO.,LTD.二)公司法定代表人：范运海三)公司董事局秘书：缪海英
联系地址：本公司董事局秘书处
联系电话：0898—66775208/68666999
传真：0898—66752989
电子信箱：NYSHIP@163。com四)公司注册地址及办公地址：
注册地址：海口市滨海大道288号东方洋大厦7、8楼.
邮政编码：570311
电子信箱：NYSHIP@163。com
办公地址：海口市景湾路8号海景湾大厦7楼五)公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》
刊登公司年度报告的国际互联网网址：
http://www。cninfo。com。cn
公司年度报告备置地点：深圳证券交易所、本公司董秘处六)公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：PT南洋
股票代码：000556
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要经济指标
利润总额－43,285,379.94
净利润－43,285,379.94
扣除非经常性损益后的净利润－22,748,519.11
主营业务利润0.00
其他业务利润0.00
营业利润－22,748,519.11
投资收益0.00
补贴收入0.00
营业外收支净额－20,536,860.83
经营活动产生的现金流量净额－9,385,915.57
现金及现金等价物净增加额－319,806.10
扣除非经常性损益的项目及涉及金额
营业外收入622,818.00
营业外支出21,159,678.83
营业外收支净额－20,536,860.83
2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
项目2001年2000年1999年
调整后调整前调整后调整前
主营业务收入0.000.0054,266,540.6154,266,540.61
净利润－43,285,379.94－41,809,860.41－39,892,816.60－81,895,671.02－81,895,671.02
总资产280,706,658.78129,042,500.99207,311,520.13257,687,321.76336,148,122.96
股东权益183,836,891.07－300,355,853.24－221,895,052.04－213,667,527.02－135,206,725.82
每股收益(摊薄)－0.174－0.17－0.16－0.33－0.33
每股收益(加权)－0.174－0.17－0.16－0.33－0.33
每股净资产0.74－1.21－0.89－0.86－0.54
调整后每股净资产0.71－1.24－0.93－0.88－0.56
每股经营活动产生
的现金流量净额－0.04－0.01－0.01－0.09－0.09
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）股本变动情况
公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动增减（＋、－）
期初数配股送股公积金转股增发其他小计期末数
一、未上市流通股份
1．发起人股份14,731,86314,731,863
其中：国家持有股份7,381,1137,381,113
境内法人持有股份7,350,7507,350,750
境外法人持有股份
其他
2．募集法人股份116,563,228116,563,228
3．内部职工股
4．优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计131,295,091131,295,091
二、已上市流通股份
1．人民币普通股117,423,037117,423,037
2．境内上市的外资股
3．境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计117,423,037117,423,037
三、股份总数248,718,128248,718,128
（二）股东情况
1、报告期末公司股东总数为37,625户。
2、报告期末公司前十名股东持股情况
数量单位：股
序号股东名称期初数本期变动期末数占总股本
增减(＋－)比例(％)
1海南成功投资有限公司66,414,77866,414,77826.70
2海南省财政税务厅7,381,1137,381,1132.97
3三亚日冷空调技术专业公司4,853,4754,853,4751.95
4中国银行海口信托咨询公司3,267,0003,267,0001.31
5海南百勤投资顾问有限公司0＋2,871,7252,871,7251.15
6海南光大国信物业管理公司1,960,2001,960,2000.79
7中国人民保险公司海南分公司1,633,5001,633,5000.66
8海南财利装饰工程有限公司1,633,5001,633,5000.66
9海口海上世界有限公司1,633,5001,633,5000.66
10中国银行海信托咨询公司1,633,5001,633,5000.66
（1）前10名股东均为法人股东。其中，中国银行海口信托咨询公司与中国银行海信托咨询公司都是中国银行海南省分行的单位，其余8名股东之间不存在关联关系。
（2）“海南省财政税务厅”代表国家持有公司股份。
（3）持有公司股份5％（含5％）以上股东
海南成功投资有限公司持有公司66,414,778股法人股，占总股本的26.7％。该公司所持股份中的4000万股因承接本公司（及其子公司）向中国银行海南省分行的贷款债务中的95％，而对此贷款债务的15％进行质押担保，已被冻结。
3、公司控股股东情况
（1）控股股东名称：海南成功投资有限公司
法定代表人：范运海
成立日期：一九九五年二月二十五日
主要经营范围：房地产开发经营、旅游项目开发经营、运输服务、土石方工程施工（以上涉及项目管理和许可证的按规定办理）。
注册资本：14000万元
股权结构：2001年6月4日，该司的股权转让给上海华宇融投资发展有限公司（占该司的80％股权）、重庆富广经贸有限公司（占该司20％股权）。
公司已于2001年6月6日在《证券时报》、《中国证券报》对上述股权转让事宜进行公告。（2）公司实际控制人：上海华宇融投资发展有限公司
法定代表人：冯延斌
成立日期：1999年2月4日
主要经营范围：投资兴办实业、国内商业及物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）、经济信息咨询（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）
注册资本：10000万元
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）基本情况
姓名性别年龄职务任期起止日期年初和年
末持股数
范运海男35董事局主席兼总裁2001.4.28－2002.5.300
沈惠萍女29董事兼财务总监2001.4.28－2002.5.300
丁宁女31董事2000.7.20－2002.5.300
沈士渊男30董事2001.6.1－2002.5.300
顾冠华男37董事2001.8.7－2002.5.300
曹洪明男35董事2001.9.20－2002.5.300
王强男25董事2001.8.7－2002.5.300
王健男39董事2001.6.1－2002.5.300
苑中平女46董事1999.5.30－2002.5.300
韩俊毅男39监事1999.5.30－2002.5.300
邵联合男34监事2001.4.28－2002.5.300
陈志强男32监事2001.4.28－2002.5.300
缪海英女32董事局秘书2002.2.250
（二）董事、监事在股东单位任职情况
姓名单位职务
范运海海南成功投资有限公司董事长
王健中国银行海南省分行副处长
丁宁海南光大国信物业管理公司副总经理
苑中平中国人民保险公司海南分公司财务处处长
韩俊毅海南省财政厅主任科员
（三）年度报酬情况
1、公司董事、监事及高级管理人员的报酬，根据公司的工资制度及岗位确定并经董事会决议通过。
2、2001年度公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为3万元。
3、现任董事、监事不在公司领薪，均在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。
（四）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况
1、公司于2001年4月28日，召开董事局第三届第七次会议通过人事变更议案，董事变更：游子期辞去董事局副主席、董事，游晓林、古德山、栾清玉、李青、徐士华辞去公司董事，陈涌潮、范运海、刘钧、沈惠萍任公司董事；监事变更：符基群、邓兰辞去公司监事，陈志强、邵联合任公司监事；董秘变更：王玮辞去董秘，李谦任董秘；经营班子人事变更：游子期辞去总裁，徐士华辞去副总裁、财务总监，陈涌潮任总裁，范运海任副总裁，沈惠萍任财务总监。
2、2001年6月1日，公司董事局第三届第八次会议通过如下人事变更：厉建中辞去公司董事及董事局主席职务；推举刘钧任公司董事局主席职务；推举沈士渊任公司董事；林尤善辞去公司董事；推举王健任公司董事；陈涌潮辞去公司总裁职务，由沈士渊任公司总裁。
3、2001年6月25日，公司董事局第三届第十次会议通过：聘任陈涌潮为公司董事局副主席职务；董事局秘书李谦的辞职报告；聘任丁水石任公司副总裁、董事局秘书职务。
4、2001年8月7日，公司董事局第三届第十三次会议通过：刘钧因工作原因辞去董事局主席及董事；陈涌潮因工作原因辞去董事局副主席及董事；丁水石因工作原因辞去董事局秘书、副总裁职务；推举李谦为新任董事局秘书。
5、2001年9月20日，公司董事局第三届十五次会议通过：肖玲因工作原因辞去公司董事，曹洪明任公司董事。
6、2002年2月25日，公司董事局第三届十八次会议通过：免去沈士渊董事局主席职务；解聘沈士渊公司总裁职务；同意李谦辞去董事局秘书；推举范运海任董事局主席职务；聘任范运海任公司总裁职务；聘任缪海英任董事局秘书。
五、公司治理结构
（一）公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求进行。规范公司运作，并将根据新颁布的《上市公司治理准则》修改并制定新的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等文件，进一步明确公司股东大会、董事会和监事会的职能与责任，不断完善公司法人治理结构。
1、关于股东与股东大会：公司确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，确保所有股东能够充分行使自己的权利，严格按照股东大会规范的要求召集，召开股东大会。
2、关于控股股东与公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营管理，公司与控股股东之间做到人员，资产及财务分开，各自独立核算，独立承担责任和风险。
3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的程序选举董事，公司董事会的人数和构成符合法律法规的要求，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真严格履行上市公司董事的职责。
4、关于监事与监事会：公司监事会的人数与构成符合法律、法规的要求，各位监事能够认真履行自己职责，本着对股东负责的原则，对公司财务及董事会和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关
