二○一四年四月九日上午，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
２０１３年公司在董事会的正确领导下，在管理层和全体员工的共同努力下，较好的完成了全年的目标任务，为公司的发展、市场竞争力的提升、公司品牌、知名度的提高做出了突出贡献，市场占有率进一步提升，实现了科学发展、转型发展和创新发展。
２０１３年，在国内商用车特别是重卡市场和工程机械市场依然低迷的情况下，公司董事会正确决策，及时调整发展战略和产品结构，进军轻微型车、乘用车市场，取得了显著实效。公司产量和营业收入同创历史新高，产量较２０１２年增长３４．５１％，营业总收入较２０１２年增长２７．５７％。在迅速占领国内乘用车传动轴市场的同时，公司奋力开拓国际市场，２０１３年出口产品收入４２３８．４３万元，同比增长３９．２５％。
２０１３年全公司上下掀起了新一轮创新热潮：整合工艺，实现生产链无缝对接，消除无效劳动，向设备、技术、工艺、工装要成本、要效率。对生产模式、经营模式、物流模式等诸多方面进行大胆创新，实现了轻量化设计，提高了原材料利用率和生产效率。
２０１３年，轻微型车增长强劲，为公司获得新产品订单、增加营业收入起到了重要作用。同时，２０１３年在各商用车市场低迷的情况下，公司与多家主机厂合作共同研发出了大量新车型、新产品，为公司的后续发展奠定了良好的基础。
报告期内，公司实现营业收入１１０，２３３．４３万元，同比增长２７．５７％，实现营业利润１４，６８４．５２万元，同比增长１３．９６％；实现利润总额１４，８１９．０５万元，同比增长７．３２％；归属于上市公司股东的净利润１２，５５８．２５万元，同比增长４．６７％；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润１１，８３８．４６万元，同比增长５．３７％；经营活动产生的现金流量净额同比下降７６．７４％；每股收益（扣除非经常性损益）为０．４２元，同比增长５％，报告期内公司取得了较好业绩。公司资产总额２３５，０１７．８６万元，较期初增长７．６３％；负债总额２４，８１３．２１万元，较期初增长６４．２１％；归属于上市公司股东的所有者权益２１０，１９３．８９万元，较期初增长３．４２％。
（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
许昌轴股份有限公司
董事长：刘延生
二０一四年四月十一日
证券代码：002406证券简称：远东传动公告编号：2014—022
许昌远东传动轴股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况：
二○一四年四月九日上午，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。
本次会议通知已于二○一四年三月二十四日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。
本次董事会会议由公司董事长刘延生先生召集，公司全体九名董事参加了本次会议，公司监事、公司高级管理人员以及中介机构代表列席了会议，会议的召集及召开程序符合有关法律法规、公司章程及规范性文件的规定，合法有效。
（一）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１３年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司２０１３年度股东大会审议批准。
公司独立董事谭焕珠、喻立忠、汤书昆分别向董事会提交了《２０１３年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１３年度股东大会上进行述职。
《２０１３年度董事会工作报告》内容见公司《２０１３年度报告》全文相关章节，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（二）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１３年度总经理工作报告》。
（三）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１３年度财务决算报告》。
公司２０１３年度会计报表，经大华会计师事务所审计验证，出具了大华审字【２０１４】００４４５８号标准无保留意见的审计报告。
２０１３年度营业总收入１１０，２３３．４３万元，较２０１２年度增长２７．５７％；实现利润总额１４，８１９．０５万元，较２０１２年度增长７．３２％；实现净利润１２，５６５．０２万元，较２０１２年度增长４．６５％，其中归属于母公司股东的净利润为１２，５５８．２５万元，较２０１２年度增长４．６７％；
２０１２年末公司资产总额２３５，０１７．８６万元，较２０１２年度增长７．６３％；负债总额２４，８１３．２１万元，较２０１２年度增长６４．２１％；２０１２年经营活动现金流量净额４，２９１．９２万元，较２０１２年度下降７６．７４％。
本议案尚需提交公司２０１３年度股东大会审议批准。
（四）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１３年度报告及摘要》。
本议案尚需提交公司２０１３年度股东大会审议批准。
《２０１３年度报告》全文及摘要内容，详见巨潮资讯网（错误！超链接引用无效。日的《证券时报》、《中国证券报》。
（五）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１３年度利润分配的预案》。
经大华会计师事务所出具的大华审字［２０１４］００４４５８号审计报告确认，公司２０１３年度实现的净利润８４，３２８，４１９．８２元（母公司），按１０％提取法定公积金８，４３２，８４１．９８元，可供分配的净利润７５，８９５，５７７．８４元；公司２０１２年末累计可分配净利润４３４，１５１，３１４．７４元（母公司），２０１２年度公司分配净利润５６，１００，０００．００元（母公司），２０１３年末累计未分配利润４５３，９４６，８９２．５８元；为了回报股东，保障股东的投资收益，同时兼顾公司生产经营、对外投资、长远发展等对资金的需求，增强公司的可持续发展能力，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议公司按照以下方案实施分配：
公司本次以２０１３年１２月３１日的总股本２８０，５００，０００股作为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利３．００元（含税），共派发现金８４，１５０，０００．００元，本次利润分配方案实施后，尚余未分配利润３６９，７９６，８９２．５８元结转以后年度分配。
本次利润分配，不以公积金转增股本，不以红利送股。
本次利润分配，符合公司招股书的承诺和公司利润分配政策。
本议案尚需提交公司２０１３年度股东大会审议批准，独立董事发表了同意的独立意见。
（六）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１３年度募资金存放与使用情况专项报告》。
《２０１３年度募资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。大华会计师事务所出具的大华核字【２０１４】００３６３４号《募资金存放与使用情况鉴证报告》及保荐人出具的《中原证券股份有限公司关于许昌远东传动轴股份有限公司２０１３年度募资金存放与使用情况专项核查意见》内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
董事会审议通过了本议案，独立董事发表了同意的独立意见。
（七）《关于预计公司２０１４年度日常关联交易的议案》。
７．１会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司与重庆重汽远东传动轴有限责任公司之间２０１４年日常关联交易》。
本项关联交易已取得独立董事的事先认可。审议此议案时，公司
董事赵保江先生回避表决。
７．２会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司与许昌正阳机械有限公司之间２０１４年日常关联交易》。
本项关联交易已取得独立董事的事先认可。审议此议案时，公司
董事刘延生先生回避表决。
７．３会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司与许昌钱潮远东部件有限责任公司之间２０１４年日常关联交易》。
本项关联交易已取得独立董事的事先认可。审议此议案时，公司
董事马喜岭先生、周建喜先生回避表决。
本议案公司独立董事发表的独立意见的内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案尚需提交公司２０１３年度股东大会审议批准。
上述关联交易公告详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（八）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务审计机构的议案》。
大华会计师事务所持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格，并且为多家上市公司提供财务审计服务，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。
同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构。
公司独立董事同意本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构，并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案尚需提交公司２０１３年度股东大会审议批准。
（九）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《许昌远东传动轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
为了使募集资金创造更多的经济收益，给股东创造更好的业绩回报，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及其子公司使用不超过３亿元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高（投资产品期限不超过１２个月）的保本型银行理财产品，在１２个月内累计购买额度不超过８亿元（发生额）。本次董事会决议有效期为一年，在该有效期内上述不超过３亿元的募集资金可滚动使用。
公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额和期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
公司独立董事和保荐机构分别发表了同意的意见。
（十）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１３年度内部控制自我评价报告》。
公司《２０１３年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司独立董事对《２０１３年度内部控制自我评价报告》发表的
