1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
（2）前10名普通股股东持股情况表
（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2014年是公司全面贯彻落实党的十八届三中全会、四中全会精神的一年，面对复杂严峻的外部形势和艰巨繁重的变革发展任务，根据公司董事会的决策部署，公司管理层带领全体员工深化变革，依法治企，创新发展，提升能力，圆满完成全年生产经营任务。报告期内，公司顺利完成了重大资产重组工作，产业布局更加完善。2014年度，公司实现主营业务收入8，306，090，487.94元，实现净利润1，062，277，611.68元，较去年同期追溯调整前净利润增长103.15（同口径追溯调整后，净利润同比增长45.74）。报告期内，公司主要取得以下成绩：
科技创新成果丰硕。公司大力推进科技攻关，±1100千伏特高压直流场关键设备完成研制；±200千伏柔性直流换流阀成功应用于舟山五端柔性直流输电示范工程；承担了国家电网公司重庆220千伏、上海110千伏新一代智能变电站示范工程；研制了国内首个基于云计算的省域配电网智能监控平台、国内首套电动汽车高速公路快速充电设备及绿色海岛微电网能源管理系统等关键设备；电动汽车智能充换电系统、地铁再生制动能量并网变流器等产品达到国际领先水平；完成新产品鉴定90项，获得授权专利205项，制定国际标准、国家标准等各类标准13项；公司与下属子公司许昌许继软件技术有限公司顺利通过河南省高新技术企业重新认定。
市场业绩较快增长。面对复杂多变的市场环境，公司积极调整营销策略，创新营销模式，全力开拓市场，成功中标灵州-绍兴特高压直流、鲁西背靠背直流工程等重大项目；电网集招、批招市场份额稳中有升，拉动了智能电表、保护自动化、中压开关等业务板块的快速发展，开创了公司营销工作的新局面。
管理变革深入推进。人财物集约化管理不断加强，进一步规范薪酬分配与福利保障管理，加强人才和专业技术人才评定；实现了公司范围内财务资源全面集约化管控，发挥资金集中优势，降低财务费用；公司创新集中采购方式，拓展集中采购范围，优化采购寻源流程，寻源效率不断提高；公司大营销体系、大服务体系、大研发体系、大生产体系、大信息体系等五大体系持续深化，精益管理持续深入。
重大工程建设赢得好评。公司承担的浙北-福州特高压交流，哈密南-郑州、溪洛渡左岸-浙江金华、糯扎渡-广东特高压直流，溪洛渡-广东同塔双回直流，舟山多端柔性直流，京沪、京港澳、青银高速公路充电站，甘青铁路、京福铁路、大西客专、长沙地铁等重大工程实现成功投运。青岛、郑州电动汽车充换电站，冀北、湖北、重庆智能变电站等工程现场安装调试工作顺利推进，赢得了客户的广泛好评。
国际化水平稳步提升。公司加快海外营销中心建设和人才引进，夯实国际业务发展基础；公司以多种业务模式灵活开展海外业务；深化国际交流，加纳、尼日利亚、蒙古等国电力部、电力公司高层来访洽谈；推动公司的开关柜、直流电源等产品分别完成TUV、CE国际认证，推进监控保护、变压器等产品的标准转化，产品国际化水平进一步提升；蒙古乌兰巴托第三热电厂扩容改造、尼日利亚TCN变电站及输电线路等重点项目取得新进展。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
与上年度财务报告相比，公司本期合并报表范围增加。报告期内通过非公开发行股票收购了许继集团的相关资产，将柔性输电分公司及许继电源纳入合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
股份有限公司董事会
2015年3月25日
证券代码：000400证券简称：许继电气公告编号：2015-06
许继电气股份有限公司
证券代码：000400证券简称：许继电气公告编号：2015-04
许继电气股份有限公司
六届三十五次董事会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司六届三十五次董事会会议于2015年3月13日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2015年3月25日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，独立董事耿明斋先生委托独立董事田土城先生代为出席并行使表决权。公司董事长冷俊先生主持了会议，监事会成员和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2014年年度报告》及其摘要；
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2014年度董事会工作报告》；
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2014年度财务决算报告》；
四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年度实现净利润1，023，651，185.57元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，加上年初未分配利润927，766，721.12元，减去已发放现金股利和分配的红利268，887，282.40元和提取的盈余公积101，474，427.24元，2014年底可供股东分配的利润为1，581，056，197.05元，期末资本公积金为1，714，309，289.11元。经公司董事会研究决定，拟以公司现有总股本1，008，327，309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不进行资本公积金转增股本。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
公司董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改部分条款的议案》；
根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》及相关规范性文件的要求，结合公司重大资产重组工作和2013年度权益分派方案的实施情况，公司对《公司章程》的部分条款进行修订。
公司《公司章程》修正案刊登于中国证监会指定的信息披露网站上（http://www。cninfo。com。cn）。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》；
八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2014年度内部控制评价报告》；
公司《2014年度内部控制评价报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站上（http://www。cninfo。com。cn）。
九、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于预计2015年度日常关联交易的议案》；
经公司独立董事事先认可，同意将该关联交易事项提交公司六届三十五次董事会审议。公司4名关联董事冷俊先生、肖忠文先生、檀国彪先生和张学深先生对该议案进行了回避表决，公司5名非关联董事表决通过该项议案。
十、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于2014年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》；
经公司独立董事事先认可，同意将该关联交易事项提交公司六届三十五次董事会审议。公司4名关联董事冷俊先生、肖忠文先生、檀国彪先生和张学深先生对该议案进行了回避表决，公司5名非关联董事表决通过该项议案。
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《董事会关于2014年度报告对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明》；
十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2014年度独立董事述职报告》；
公司《2014年度独立董事述职报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站上（http://www。cninfo。com。cn）。
十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》；
十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2014年度社会责任报告》。
公司《2014年度社会责任报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站上（http://www。cninfo。com。cn）。
上述一至六项、九至十项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议，股东大会具体召开日期另行通知。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2015年3月25日
证券代码：000400证券简称：许继电气公告编号：2015-05
许继电气股份有限公司
六届十七次监事会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司六届十七次监事会会议于2015年3月13日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2015年3月25日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，公司监事会主席程利民先生主持了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了以下议案：
一、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2014年年度报告》及其摘要；
监事会认为：公司2014年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国
