法制网郑州9月13日电(贾典陈娟)近日，经过40多天的缜密侦查，河南警方一举摧毁了一个总部设在上海，诈骗窝点散布在江西、湖南、安徽等地的特大虚假信息诈骗犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人241名，端掉话务窝点17个，扣押服务器2台、电脑104台、语音网关74个，冻结涉案资金300余万元。据初步调查，仅2016年上半年，该团伙就诈骗群众5万多人，非法获取资金1500多万元。
那么，究竟是什么原因，在仅仅6个月的时间，让全国5万多人受骗呢？
花299元换1万大礼包这事你愿意吗？
今年7月6号上午，家住许昌市鄢陵县彭店镇王铁村的老葛像往常一样在家忙碌，而这时，一个陌生电话的到来，打破了生活的宁静。“他说是长安汽车公司的销售代表，我的汽车在公司回馈客户的活动中中奖了，奖品是一张300元的加油卡、一张无线上网卡、一个汽车节油器，总价值1万元，只需支付299块的运费”。由于之前也接到到类似的电话，老葛并不相信电话中所谓的中奖信息，然而，电话那头“客服代表”的另一番话，让他有些惊讶。“他说公司登记的有客户信息，然后报出了我车牌号，连车啥时候买的都知道，还知道俺家是王铁村的。”既然能说出自己的详细信息，十有八九就是汽车公司的人了，老葛心想，就算自己不懂无线上网，也不知道节油器该咋用，但是花299，能换300块的加油卡也不亏，于是便爽快的答应了对方的邮寄邀请。一周后，他收到了对方寄来的快递，并按要求支付了299元的邮费，但是，当他兴高采烈的拿着加油卡去加油时，发现卡竟然是空的，而无线上网卡和节油器也是假的，老葛这才意识到上当了，便立即报了警。接到报警后，鄢陵县公安局民警对中奖物品进行了鉴定，发现奖品中所谓的加油卡是对方伪造的，根本无法使用。“我们请电子物证室的同志看了这个4G上网卡，结果它这个就是一个U盘，普通用的盘。它这个节油器吧，我们作了侦查实验，打开节油器去看，除了电路连通的一个风扇，就没有特别的功能，所以这个时候我们很确定，这些都是假的。”鄢陵县公安局情报信息中心指导员陈继锋对记者说。
于是鄢陵县警方确定这是一起新型的电信诈骗案件，并组成专案组立案进行侦查。经过初步排查，自2016年1月以来，此类案件仅在河南省鄢陵县就发生了11起，而大多数受害人都没有报案。“这起案件最大的特别是涉案数额小，仅有299元，大部分受害人为了贪图小便宜，很容易上当，因为数额小，仅二三百块钱。再一个一旦发现受骗之后，都不及时报案，认为多一事不如少一事。这样就助长了犯罪分子的嚣张气焰，为我们公安机关全链条彻底的打击造成很大困难。”鄢陵县公安局局长刘延召深有感触的说。
循线追踪可疑物流公司浮出水面
案件发生后，办案民警对犯罪分子寄来的邮件进行了调查，发现这些邮件都是由圆通物流的加盟商上海连弟快递公司寄出。“当时这个仓储车间都是一种很正常的运作模式，在他们仓库也发现了很多涉案物品，然而这些物品都是别人委托连弟公司寄出，邮费由连弟公司代收，所以不能就此确定这里就是诈骗邮件的发货源头。”侦查民警介绍说。
从快递流上的侦破遇到了阻碍，办案民警继续对资金流进行了分析。据调查，上海连弟公司在收到邮费后会扣除千分之一的手续费，之后把资金打进丁某某的账户，停留两三天后，再流转到胡某某的账户，而胡某某的账户往下一级，又发现了好多账户。经过大量的梳理清查工作，办案民警发现了一个比较可疑的何某某的账户。通过调查，警方发现何某某的个人账户曾大批量购买节油器、加油卡、包装纸箱等物品，而后被寄到了上海一家名叫方中物流的公司。可是这家公司从表面上来看就是一家正常的公司，并没有发现诈骗迹象。由于涉案物品都是邮寄到这里，办案民警坚信“这个地方一定有问题。”
卧底潜伏一举打掉诈骗话务窝点
电信诈骗案最显著的特征就是通过电话和受害人联系，然而，方中物流公司并没有类似的诈骗话务中心。那么实施诈骗的话务中心究竟在哪里？方中物流公司是不是就是诈骗物品的出货地点呢？警方派出侦查员对这家公司进行了秘密侦查。侦查时发现，这家公司在网上发布了招聘广告，公开招聘客服人员。为了搞清这家公司的内部情况，侦查员前去应聘，并成功进入了这家公司。经过几天的潜伏侦查，侦查员发现这家公司的电子商务部门每天都会向连弟物流公司发出一张单据，上面标明了被诈骗人的详细信息，并要求连弟物流公司发货。警方由此确定，方中物流公司就是诈骗物品的出货地点。但是，实施诈骗的话务部门和相关人员仍旧没有出现。
随着秘密侦查的深入，卧底侦查员发现公司的财务经理经常在上班时登录5到6个QQ号码，每天下午6点以后，这些号码都会接收到大量的发货信息。通过技术处理，警方锁定了部分诈骗窝点的位置，并逐一对可疑的地点进行了侦查。“八点半到九点中间的时候，发现有许多二十岁到三十岁之间的女孩子，成群结队进入一个房间，咱们侦查员从后面尾随过去，当他们打开房门的时候，能看到里面摆着一个个小格子的办公场地，而且里面放了很多电话，里面声音能确切的听到，我是某某公司的客服代表，现在推销某某东西。”鄢陵县公安局犯罪侦查大队二中队中队长梁东杰说。
经过侦查，警方发现和方中物流公司关联的话务点多达17个，分布在上海、安徽、江西、湖南等省市。
河南省副省长、公安厅厅长许甘露先后对此案的侦破工作和收网行动作出重要指示，许昌市公安局局长柏启传主持制定侦查和收网行动方案。
8月25日，河南警方400多名民警分赴各地，在当地警方配合下，对诈骗窝点的犯罪嫌疑人实施抓捕，共抓获犯罪嫌疑人241名，目前刑事拘留131人，冻结涉案资金300余万元。仅仅6个月时间，该团伙诈骗群众近5万多人，非法获取资金近1500万元。目前，案件正在进一步侦办中。
曝光骗子“草稿”一步步全是套路
在这些人当中，绝大多数都是20岁左右的年轻人。他们是如何进行电信诈骗的，内部又是如何运作的呢？
诈骗电话有“草稿”这样的内容不要信
“xx先生/女士，您好,我们这里是xx汽车总经销售后客服中心，请问您购买的汽车在使用过程中还满意吗？……今天我们客服中心给您来电主要是通知您，我们有一个回馈新老客户的活动，免费赠送一个汽车节油器和一个5年的4G无线网卡……那您看给您邮寄到之前预留的地址可以吗？您之前的地址是xxx……我们工作人员给您送货上门，您只需支付299元就可以……”
这是河南警方在话务窝点现场缴获的话术单，说白了就是话务员平时打电话前准备的“草稿”。从这份“草稿”上可以看出，诈骗分子以汽车总经销售后客服中心为掩护，利用非法获得的客户信息进行诈骗。
23岁的犯罪嫌疑人周某某，是这次被端掉的其中一个话务窝点的管理人员，据其供述，话务员的人数并不固定，多的时候有四十多人，少的时候十几个人，每次公司来新的话务员，都需要进行简单的话术培训。
“这都是我们提前准备好的问话，考虑客户的不同问题，再列出对应的回答，一个话务员一天要打200多个电话，一天下来，同意发货的也就20到30单，也有拒绝签收的，平均下来一天签收2单到3单。”
在话务窝点的现场，每个人的桌上除了贴的有“必备”的话术单外，还有大量的公民信息、车辆信息，甚至是医疗信息。根据犯罪嫌疑人周某某供述，这些个人信息都是以每条0.1元的价格从网上购买，包括姓名、电话、家庭住址、车辆型号等相关信息。
据警方不完全统计，今年上半年，该犯罪集团成员已向外拨打诈骗电话1200万余个，受骗群众5万余人，非法获取资金近1500万元。
团伙作案分工明确骗你没商量
经过初步审讯，警方确认在整个诈骗环节中，方中物流公司和不同的专业话术团伙进行合作，相互间分工明确。
在实施诈骗过程中，方中物流主动联系诈骗话务窝点老板，而话务窝点则根据非法获取的个人信息，具体进行诈骗。为了逃避执法部门打击，双方均使用虚假身份通过网络联系、转账，彼此间从不见面。为了配合实施诈骗，方中物流公司内部除了成立信息部外，还成立了财务部、货运部、采购部等部门，彼此间进行了明确的分工，相互协作。
据警方介绍，涉案的物品除了加油卡、节油器和无线上网卡外，还有假的茅台酒、保健品、手机等物品。
从299块到300万为了抓骗子警察蜀黍蛮拼的
7月13号，鄢陵县公安局接到报警称，许昌市鄢陵县彭店镇王铁村葛某某被电信诈骗299元。这笔钱对于大多数人来说，并不是特别大的数额，但是民警们并没有因为案值小而放弃侦查。经过初步调查，民警们发现，自2016年1月以来，类似的诈骗案件仅在河南省鄢陵县就发生了11起，而大多数受害人都没有报案。随着调查的深入，一个总部设在上海，诈骗窝点散布在江西、湖南、安徽三省，以回馈中奖客户名义实施虚假信息诈骗的特大犯罪集团渐渐浮出水面。
经过缜密细致的侦查，这起案件的话务窝点被锁定在距离鄢陵县千里之外的江西省新余市。鄢陵县公安局情报中心指导员的陈继锋和队友们接到上级指令后，立即驱车千里，奔赴新余，他们的任务是对话务窝点的人员一对一全程跟踪，确认每个诈骗分子的实时位置，为江西公安指挥部提供准确信息。
8月的江西正是一年中最热的时候，平均地表温度可达43℃。海拔500到1000米的新余境内河流众多，这里的白天就像是桑拿房，闷热、潮湿，一天换四件衣服对陈继锋和队友们来说太正常不过了，作为标准的北方汉子，这种湿热的南方夏日显然让他们极不适应。中午，陈继锋和同事们在窝点附近的一个快餐店里简单吃了点东西，就立刻又跑了出去。虽然快餐店有空调，但是为了不跟丢嫌疑人，同时也为了不暴露自己，他们还是选择了在炎热的天气对窝点进行观察。
时间一天天流逝，转眼已是8月中下旬。陈继锋和大多数的参战民警一样，在岗位坚守，冲在侦破第一线。不是不想回家，不是不想念妻儿，陈继锋目睹了太多民警们的辛酸与泪水。参战民警杨文华作为母亲，却无法参加女儿的订婚仪式；审讯民警程鑫涛作为丈夫和父亲，离开刚刚出生几天的孩子和病床上的妻子立即投入工作。这些所有的挂念让他们除了遗憾，都说出了同样一句话：“谁让咱们是警察呢，警察的职责就是为人民服务，切实保护群众利益！”。
终于，功夫不负有心人，通过二十多天的观察，民警们发现，早上八点半到九点之间，有许多二十岁到三十岁之间的女孩子成群结队进入到一个话务窝点。侦查员们尾随过去，当他们打开房门的时候，能看到里面是摆着一个个小格子的办公环境，而且能确切的听到“我是某某公司的客服代表，现在推销某某东西”。
在确认这些诈骗信息之后，8月25日，450名民警组成24个抓捕行动组开展统一收网行动，上海、江西、湖南、安徽等地的17个诈骗话务窝点被警方一举摧毁，共抓获犯罪嫌疑人241名，扣押服务器2台、电脑104台、语音网关74个，冻结涉案资金300多万元，许昌特大虚拟信息诈骗案告破。
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