二○一四年三月十四日下午，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。
证券代码：002406证券简称：公告编号：2014-017
许昌远东传动轴股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况：
二○一四年三月十四日下午，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。
本次会议通知已于二○一四年三月十四日上午以书面、传真、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。
本次董事会会议由公司董事长刘延生先生召集，公司全体九名董事参加了本次会议，公司监事、公司高级管理人员以及中介机构代表列席了会议，会议的召集及召开程序符合有关法律法规、公司章程及规范性文件的规定，合法有效。
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
公司董事会同意选举刘延生先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。
公司董事会同意选举赵保江先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第三届董事会战略委员会组成人员的议案》。
公司董事会同意选举刘延生先生（非独立董事）、赵保江先生（非独立董事）、马喜岭先生（非独立董事）、周建喜先生（非独立董事）、董建平先生（独立董事）五位董事组成董事会战略委员会，其中刘延生先生担任主任委员。
（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第三届董事会提名委员会组成人员的议案》。
公司董事会同意选举刘延生先生（非独立董事）、董建平先生（独立董事）、戴华先生（独立董事）三位董事组成董事会提名委员会，其中戴华先生担任主任委员。
（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第三届董事会审计委员会组成人员的议案》。
公司董事会同意选举刘延生先生（非独立董事）、曹玉珊先生（独立董事）、戴华先生（独立董事）三位董事组成董事会审计委员会，其中曹玉珊先生担任主任委员。
（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第三届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》。
公司董事会同意选举刘延生先生（非独立董事）、董建平先生（独立董事）、曹玉珊先生（独立董事）三位董事组成董事会薪酬与考核委员会，其中董建平先生担任主任委员。
（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
公司董事会同意继续聘任刘延生先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（八）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案》。
8.1公司董事会同意聘任马喜岭先生为公司副总经理。
表决结果：赞成9票，占全体董事的100；反对0票；弃权0票。
8.2公司董事会同意继续聘任史松涛先生为公司副总经理。
表决结果：赞成9票，占全体董事的100；反对0票；弃权0票。
8.3公司董事会同意聘任孟会涛先生为公司副总经理。
表决结果：赞成9票，占全体董事的100；反对0票；弃权0票。
8.4公司董事会同意继续聘任芦建民先生为公司副总经理。
表决结果：赞成9票，占全体董事的100；反对0票；弃权0票。
8.5公司董事会同意继续聘任张卫民先生为公司副总经理。
表决结果：赞成9票，占全体董事的100；反对0票；弃权0票。
8.6公司董事会同意聘任史彩霞女士为公司财务总监。
表决结果：赞成9票，占全体董事的100；反对0票；弃权0票。
8.7公司董事会同意聘任周建喜先生为公司总工程师。
表决结果：赞成9票，占全体董事的100；反对0票；弃权0票。
上述公司副总经理、公司财务总监、公司总工程师任期三年，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（九）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。
9.1公司董事会同意继续聘任张卫民先生为公司董事会秘书。
表决结果：赞成9票，占全体董事的100；反对0票；弃权0票。
9.2公司董事会同意聘任李茹女士为公司证券事务代表。
表决结果：赞成9票，占全体董事的100；反对0票；弃权0票。
上述公司董事会秘书、公司证券事务代表任期三年，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
李茹女士联系方式：电话：0374-5656689传真：0374-5654051
电子邮箱：yuandongcaiwu@163。com
上述新任高级管理人员、董事会各专门委员会成员、证券事务代表简历见附件。
第三届董事会第一次会议决议
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
个人简历
1、刘延生先生：中国国籍，1956年7月出生，中共党员，郑州航空管理学院企业管理系毕业，经济师，无境外永久居留权。1976年6月至2004年6月历任传动轴总厂团委书记、生产计划科科长、生产计划处处长、销售副厂长、厂长、党委副书记；2004年6月至2007年11月任公司远东有限董事长、党委书记。2007年11月至今任公司董事长、总经理、党委书记。持有本公司股份8059.75万股，占公司总股本的28.73，为公司实际控制人；与史彩霞女士是夫妻关系，与其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
刘延生先生1995年至今任中国工业协会理事；1996年至2005年任中国汽车工业协会传动轴委员会理事长；2006年至今任中国汽车工业协会传动轴委员会常务副理事长；1998年至今任河南省企业管理协会副理事长；2003年至今任河南省汽车行业协会副会长；2006年至今任许昌市工商联副会长；第四届、第五届、第六届许昌市人大代表。
2、赵保江先生：中国国籍，1963年9月出生，中共党员，高中毕业，统计师，无境外永久居留权。1982年12月至2004年6月历任传动轴总厂生产计划处总调度、生产计划处处长；2004年6月至2007年11月任公司远东有限制造装备部部长、副总经理；2007年11月至今任公司副总经理。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份531万股，占公司总股本的1.89，；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
曾经在许昌市技术进步选拔赛中荣获第一名和第二名的成绩。2004年许昌市总工会授予许昌市五一劳动奖章。
3、马喜岭先生：中国国籍，1963年10月出生，中共党员，洛阳工学院毕业，高级工程师，无境外永久居留权。1983年4月至1986年7月在传动轴总厂工作；1986年9月至1990年7月洛阳工学院毕业；1990年8月至2004年6月先后任传动轴总厂技术员、一金工车间副主任、主任；2004年6月至2007年11月任公司远东有限制造装备部部长、总经理助理、监事；2007年11月至2010年11月任公司董事，2010年12月至今任公司总工程师。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份121.57万股，占公司总股本的0.43，；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
马喜岭先生是许昌县第八届政协委员、第九届常委，许昌县第十一届党代会代表，中国汽车工程学会理事，河南省汽车工程学会常务理事，重庆汽车工程学会理事。曾经荣获河南省科技进步二等奖一次，许昌市科技进步特等奖一次，许昌市科技进步一等奖二次、二等奖二次，河南省工信厅科技成果一等奖一次，2011年被评为许昌县劳动模范。
4、周建喜先生：中国国籍，1970年10月出生，中共党员，华东交通大学毕业，无境外永久居留权。1992年7月至1995年5月任北京海军八O七厂技术科技术员；1995年7月至1999年7月任深圳美时文化有限公司设计师；1999年8月至2003年5月任深圳本鲁克斯仿真控制有限公司设计部经理；2004年6月至2007年2月任公司远东有限国际贸易处处长兼质量管理处处长；2007年2月至2007年11月任公司远东有限总经理助理；2007年11月至今任公司监事会职工代表监事。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
5、董建平先生：独立董事候选人，中国国籍，1953年5月出生，中共党员，1976年9月天津大学内燃机专业毕业，高级工程师，经上海证券交易所第二十八期独立董事资格培训，于2013年10月获得独立董事资格证书，证书编号：280177号，无境外永久居留权。工作经历：1976年10月至1978年3月在一机部机械科学研究院科技部干部，从事技术管理工作。1978年4月至1982年4月在一机部汽车局技术处干部，从事行业技术管理工作。1982年5月至1991年10月在中国汽车工业公司科技部、规划部任干部，副经理，从事行业管理工作。1991年10月至1993年10月在中国汽车工业总公司规划司任副司长。1993年10月至2003年6月在中汽振兴汽车零部件有限公司、中国汽车工业总公司中联实业公司、中汽专用车公司任董事长、总经理。2003年7月至2007年1月在汽车有限公司任采购本部副本部长。2007年2月至2007年10月北京汽车控股公司整车事业部筹备组负责人。2007年11月至2013年5月在中国汽车工业协会任助理秘书长、秘书长。2013年至今，退休，任中国汽车工业协会顾问。
兼职经历：无兼职经历并与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
6、曹玉珊先生：独立董事候选人，中国国籍，1973年4月出生，中共党员，2007年12月交通大学毕业，博士学位，江西财经大学会计学院会计专业教授，经深圳证券交易所举办的上市公
