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__证券代码：002406证券简称：远东传动公告编号：2015-023TitlePh许昌远东传动轴股份有限公司2014年度股东大会决议公告2015-05-16来源：证券时报网作者：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议通知情况：
公司董事会于2015年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登了《许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知公告》。
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年5月15日上午9:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年5月14日下午15:00至2015年5月15日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。
（五）会议召集人：公司权89,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0678，反对58,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0440,议案获得通过。
（二）、经审议，与会股东通过了《2014年度监事会工作报告》。
表决结果：同意131,598,264股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8882；弃权89,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0678，反对58,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0440,议案获得通过。
（三）、经审议，与会股东通过了《2014年度财务决算报告》。
表决结果：同意131,598,264股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8882；弃权89,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0678，反对58,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0440,议案获得通过。
（四）、经审议，与会股东通过了《2014年度利润分配的预案》。
公司2014年度利润分配方案如下：
1、公司本次以2014年12月31日的总股本280,500,000股作为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），共派发现金56,100,000.00元，本次利润分配方案实施后，尚余未分配利润398,322,574.61元结转以后年度分配。
2、公司本次以2014年12月31日的总股本280,500,000股作为基数，用资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，共转增股本28,050万股，本次转增完成后，公司总股本56,100万股，公司资本公积尚余893,045,036.17元结转下一年度。公司本次不送红股。
表决结果：同意131,687,564股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9560；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00，反对58,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0440，议案获得通过。
其中,中小投资者表决情况：同意40,290,064股，占出席会议中小股东所持股份的99.8563；反对58,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1437；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00。
公司本次利润分配的具体实施方案，由公司董事会按照《股票上市规则》的有关规定另行公告通知。
（五）、经审议，与会股东通过了《2014年度报告及摘要》。
表决结果：同意131,598,264股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8882；弃权89,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0678，反对58,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0440，议案获得通过。
（六）、经审议，与会股东通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》。
1、《预计公司与重庆远东2015年日常关联交易的议案》
表决结果：同意131,597,664股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8877；弃权89,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0678；反对58,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0445，议案获得通过。
2、《预计公司与许昌正阳公司2015年日常关联交易的议案》
表决结果：同意40,200,164股，占出席本次股东大会有表决权股份非关联股东总数的99.6335；弃权89,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份非关联股东总数的0.2213；反对58,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份非关联股东总数的0.1452，议案获得通过通过的各项决议合法有效。
七、备查文件
1、经与会董事签署的许昌远东传动轴股份有限公司2014年度股东大会决议;
2、北京市嘉源律师事务所《关于许昌远东传动轴股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
