来源时间为：2021-12-17
原标题：许继电气股份有限公司八届二十四次董事会决议公告
证券代码：000400证券简称：许继电气公告编号：2021-58
许继电气股份有限公司
八届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十四次董事会会议于2021年12月17日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2021年12月21日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修改。具体修改情况详见附件1。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；
根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修改。具体修改情况详见附件2。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；
根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修改。具体修改情况详见附件3。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
根据相关监管法律法规要求，公司董事会对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。
公司《内幕信息知情人登记管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上。
5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
根据相关监管法律法规要求，公司董事会对《信息披露事务管理制度》进行修订。
公司《信息披露事务管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上。
6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；
根据相关监管法律法规要求，公司董事会对《董事会秘书工作细则》进行修订。
7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于制定〈债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》；
根据相关监管法律法规要求，公司董事会制定《债务融资工具信息披露管理制度》。
公司《债务融资工具信息披露管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上。
8.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；
根据中国证监会及深圳证券交易所对日常关联交易的监管要求，结合公司2021年日常关联交易实际情况，预计2022年度与关联人发生的日常关联交易金额合计为108.6亿元。公司5名关联董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生、刘武周先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事表决通过该项议案。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
公司《关于预计2022年度日常关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》上。
9.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会。公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》上。
三、备查文件
1.许继电气股份有限公司八届二十四次董事会决议；
2.独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2021年12月22日
附件1：
许继电气股份有限公司《公司章程》修订对照表
根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修改。拟修改内容对照如下：
附件2：
许继电气股份有限公司《股东大会议事规则》修订对照表
根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修改。拟修改内容对照如下：
附件3：
许继电气股份有限公司《董事会议事规则》修订对照表
根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修改。拟修改内容对照如下：
证券代码：000400证券简称：许继电气公告编号：2021-59
许继电气股份有限公司
八届十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届十二次监事会会议于2021年12月17日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2021年12月21日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事4人，实际参加表决的监事4人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于修改〈监事会议事规则〉部分条款的议案》。
根据相关监管法律法规要求，公司监事会拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修改。具体修改情况详见附件。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
三、备查文件
许继电气股份有限公司八届十二次监事会决议。
特此公告。
许继电气股份有限公司监事会
2021年12月22日
附件
许继电气股份有限公司《监事会议事规则》修订对照表
根据相关监管法律法规要求，公司监事会拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修改。拟修改内容对照如下：
证券代码：000400证券简称：许继电气公告编号：2021-60
许继电气股份有限公司关于
预计2022年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2021年12月21日，公司八届二十四次董事会审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，审议结果为4票同意，0票反对，0票弃权。董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生、刘武周先生为关联董事回避表决，其他董事不存在需回避事项。公司独立董事已对该事项进行事前认可并发表了独立意见。关于预计2022年度日常关联交易事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
公司因日常经营业务，与许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）、许继集团所属子公司、国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及其所属企业、陕西宝光集团有限公司及其所属企业等关联方发生关联交易，截止2021年11月30日，公司与所披露关联人的日常关联交易实际发生金额为782,904.15万元。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
（三）2021年1-11月，日常关联交易实际发生情况
单位：万元
二、关联方情况及关联关系
1.国家电网有限公司
企业性质：有限责任公司(国有独资)
注册地址：北京市西城区西长安街86号
法定代表人：辛保安
统一社会信用代码：9111000071093123XX
注册资本：人民币82,950,000万元
主营业务：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：本公司控股股东许继集团有限公司控股股东
主要财务数据：截止2020年12月31日，国家电网资产总额43,541.2亿元，2020年实现营业收入26,600.3亿元,净利润591亿元。
信用情况：经查询，国家电网不是失信被执行人。
2．许继集团有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：许昌市许继大道1298号
法定代表人：张旭升
统一社会信用代码：91411000174294168X
注册资本：人民币319,039.50万元
主营业务：对电力装备、信息、环保、轨道交通、高新技术行业进行投资和经营管理；商贸（涉及许可项目凭有效许可证经营）；电力装备、轨道交通设备、新能源发电设备、节能设备、智慧城市设备的生产、销售和服务；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；工程施工、安装、检修、试验及工程承包业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；电力技术服务；设备租赁；房屋租赁。
关联关系：本公司控股股东
主要财务数据：截止2020年12月31日，许继集团总资产221.19亿元，净资产83.05亿元，2020年实现营业收入135.86亿元，净利润7.22亿元。
信用情况：经查询，许继集团不是失信被执行人。
3.陕西宝光集团有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
法定代表人：刘武周
统一社会信用代码：916100002205241134
注册资本：11000万元
主营业务：电真空器件高、中、低压电器设备与电子陶瓷、电子玻璃、中低压开关柜成套设备、互感器、绝缘件及石墨制品的制造、销售、研制、开发；本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家限制和禁止的商品及技术除外）；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；物业管理
