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振德医疗用品股份有限公司

发布日期:2022/4/5 18:48:03 浏览:1721

12月31日,鄢陵振德生物质能源热电有限公司资产总额47,019.25万元,资产净额-4,379.91万元,2021年度实现营业收入14,389.86万元,净利润-585.10万元。

2、鄢陵祥发包装印刷有限公司

成立日期:2015-02-06

法定代表人:沈毅

注册资本:150万元人民币

公司住所:鄢陵县金汇区金水路3号

经营范围:塑料制品的销售;纸箱的加工、销售;包装纸印刷;不干胶印刷。

与本公司关联关系:公司实际控制人鲁建国先生和沈振芳女士关系密切的家庭成员沈兴祥先生持有鄢陵祥发包装印刷有限公司40股权,并担任该公司监事。

截至2021年12月31日,鄢陵祥发包装印刷有限公司资产总额2,472.09万元,资产净额246.12万元,2021年度实现营业收入3,392.16万元,净利润19.39万元。

3、苏州方洲纺织有限公司

成立日期:2007-09-17

法定代表人:卞培培

注册资本:1,000万元人民币

公司住所:苏州工业园区方洲路128号

经营范围:纱布、棉布、无纺布纱布复合布、无纺复合布、无纺弹力布的加工生产、销售;本企业自产产品的出口及生产所需机械设备、原辅材料的进口;自有厂房租赁。

与本公司关联关系:公司控股子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司原股东钟明南先生(原持有苏州美迪斯18股权,公司已于2021年8月25日收购苏州美迪斯剩余30股权,苏州美迪斯已成为公司全资子公司)持有苏州方洲纺织有限公司50股权。

截至2021年12月31日,苏州方洲纺织有限公司资产总额3,220.42万元,净资产1,015.96万元,营业收入543.34万元,净利润-8.31万元。

4、MultigateMedicalProductsPtyLtd

成立时间:1987年4月24日

董事长:BounChongChaisumdet

注册资本:10,004澳大利亚元

注册地:27LlewellynAvenue,Villawood,NewSouthWales2163,Australia(澳大利亚)

主营业务:MultigateMedical是澳大利亚领先的医用耗材和医用手术包制造和供应商。

与本公司关联关系:公司全资子公司香港新起点投资有限公司持有RocialleHealthcareLimited55股权,MultigateMedicalProductsPtyLtd全资子公司持有RocialleHealthcareLimited45股权,根据相关规定,MultigateMedicalProductsPtyLtd成为公司关联法人。

截至2021年6月30日,MultigateMedicalProductsPtyLtd资产总额588,017,912澳大利亚元,资产净额301,612,957澳大利亚元,2021年度(2020年7月1日至2021年6月30日)实现营业收入698,593,028澳大利亚元,净利润197,957,053澳大利亚元。

5、绍兴港峰医用品有限公司

成立日期:1998-03-04

法定代表人:王纪荣

注册资本:500万元人民币

公司住所:浙江省绍兴市越城区东湖街道大皋埠村

经营范围:生产:第一类医疗器械、第二类医疗器械(凭有效许可证经营);销售:自产产品、生活日用品;货物进出口;技术进出口。

与本公司关联关系:公司实际控制人鲁建国先生和沈振芳女士关系密切的家庭成员王纪荣先生持有绍兴港峰医用品有限公司99股权,并担任该公司执行董事。

截至2021年12月31日,绍兴港峰医用品有限公司资产总额5,949.97万元,资产净额3,287.58万元,2021年度实现营业收入9,563.12万元,净利润255.71万元。

(二)履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常,具备交易的履约能力,在历年与公司的业务中未发生过违约行为。

五、关联交易主要内容及定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要为产品销售、包装材料采购、房产租赁、购买经营所需蒸汽电力及代收代缴水电费等,均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常经营行为,交易以市场价格为依据,并遵循公开、公平、公正的定价原则,在自愿平等的基础上由双方协商确定。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定,交易定价合理公允,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、关联交易目的及对本公司的影响

上述关联交易均属于公司的正常业务范围,该关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则,不会损害公司利益和其他非关联股东的利益,有利于充分利用关联方拥有的资源和优势,保证公司的正常运营和业务的开展。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议;

2、第二届监事会第二十次会议决议;

3、独立董事事前认可意见和独立意见;

4、审计委员会书面意见。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码:603301证券简称:振德医疗公告编号:2022-010

振德医疗用品股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”或“振德医疗”)于2022年3月28日召开第二届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,根据募集资金实际使用和募投项目实际实施情况,为保证募投项目建设更符合公司和股东利益,公司拟将募投项目“功能性敷料及智能物流中心建设项目”的达到预定可使用状态日期由2021年12月延期至2022年12月。根据《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2008号)核准,公司于2019年12月公开发行可转换公司债券440万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币44,000万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币42,969.06万元。上述募集资金已于2019年12月25日划入公司募集资金专项账户,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验[2019]488号《验资报告》。

为规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者权益,公司根据有关法律法规、规范性文件的要求,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

二、募集资金的使用情况

截至2021年12月31日,公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已累计投入资金总额37,468.25万元,具体使用情况如下:

三、本次募投项目延期的情况及原因

根据募集资金实际使用和募投项目实际实施情况,为保证募投项目建设更符合公司和股东利益,公司拟将募投项目“功能性敷料及智能物流中心建设项目”的达到预定可使用状态日期由2021年12月延期至2022年12月。

截至本公告披露日,“功能性敷料及智能物流中心建设项目”建筑工程已完成建设,智能物流中心部分已建设完成并投入使用,本项目功能性敷料(泡沫敷料、湿膜敷料及一次性表皮细胞分离器等)项目建设部分因涉及需采购的生产设备数量较多、安装调试工作量较大,同时受到国内外疫情影响,该部分项目设备采购、调试进度也相应受到影响,导致建设进度有所延期。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定,项目延期未改变募集资金的投向及项目的实质内容,亦不存在变相改变募集资金用途的情形,本次延期不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司后续将进一步加强对项目建设进度监督,促使“功能性敷料及智能物流中心建设项目”尽快达到预定可使用状态。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

公司拟将募投项目“功能性敷料及智能物流中心建设项目”的达到预定可使用状态日期由2021年12月延期至2022年12月之事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,履行了相应的审批程序。公司本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定,项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

独立董事同意公司将募投项目“功能性敷料及智能物流中心建设项目”的达到预定可使用状态日期由2021年12月延期至2022年12月。

2、监事会意见

本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定,未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

3、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:

振德医疗本次部分募投项目延期,未调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的投资内容、投资总额和建设规模,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正产经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,该事项无需股东大会审议,截至本核查意见出具之日已履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的相关要求。

综上所述,保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022年3月30日

公司代码:603301公司简称:振德医疗

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