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__许昌远东传动轴股份有限公司2015年度报告摘要2016-04-19来源：证券时报网作者：一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以56100万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用□不适用
公司简介
二、报告期主要业务或产品简介
公司主营业务为非等速传动轴及相关零部件的研发、生产与销售。目前，公司拥有162条专业化生产线，具备年产600万套非等速传动轴的生产能力，能够生产8000多个品种。公司产品共分轻型、中型、重型和工程机械四大系列，主要用于商用车、工程机械（装载机、起重机）、特种车辆等。
公司是国内规模最大的非等速传动轴生产企业，综合市场占有率多年稳居行业首位；同时公司是中国汽车工业协会理事单位，中国汽车工业协会传动轴委员会副理事长单位，是行业标准的制订者之一。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2015年受下游商用车和工程机械行业持续低迷的影响，公司实现主营业务收入89,551.56万元，较上年同期下降20.61。同时内部狠抓成本管控、推进智能制造、原材料降价等因素，报告期公司实现主营业务成本63,930.37万元，较上年同期下降22.19。同时管理层严格控制费用，报告期销售费用6,185.98万元，较上年同期下降27.19。为了保持行业龙头地位、进一步开拓海外市场及夯实军工业务基础，公司持续投入技术研发，研发费用保持稳定。海外营收为8,965.13万元，比上年增长44.32，继续保持增长势头。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
5、对2016年1-3月经营业绩的预计
□适用√不适用
证券代码：002406证券简称：远东传动公告编号：2016-005
许昌远东传动轴股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2016年4月15日许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2016年4月1日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席的董事9名，实际出席本次会议的董事9名。会议由董事长刘延生先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《2015年度董事会工作报告》
报告具体内容详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
2.《2015年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
3.《2015年度财务决算报告》
报告具体内容详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
4.《2015年度利润分配预案》
经大华会计师事务所出具的大华审字[2016]004325号审计报告确认，公司2015年度实现的净利润59,090,126.26元（母公司），按10提取法定公积金5,909,012.63元，可供分配的净利润53,181,113.63元；公司2014年末累计可分配净利润454,422,574.61元（母公司），2014年度公司分配净利润56,100,000.00元（母公司），2015年末累计未分配利润451,503,688.24元（母公司）。为了回报股东保障股东的投资收益,同时兼顾公司生产经营、对外投资、长远发展等对资金的需求，增强公司的可持续发展能力,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟定的2015年度利润分配预案为：
公司本次拟以2015年12月31日的总股本561,000,000股作为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金56,100,000.00元，本次利润分配方案实施后，尚余未分配利润395,403,688.24元结转以后年度分配。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
5.《2015年度报告及摘要》
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
6.《关于2015年度募资金存放与使用情况专项报告》
独立董事发表了同意的独立意见。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
7.《2015年度内部控制自我评价报告》
独立董事发表了同意的独立意见。
报告具体内容详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
8.《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）《2016年度日常关联交易预计的公告》
（1）根据公司与参股公司重庆重汽远东传动轴有限公司之间2015年日常关联交易情况，预计公司2016年度向参股公司重庆重汽远东传动轴有限责任公司销售传动轴总成及零部件不超过1,800万元。
关联董事赵保江先生回避表决。
独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。
（2）根据公司与许昌正阳机械有限公司之间2015年日常关联交易情况，预计公司2016年度从关联公司许昌正阳机械有限公司采购毛坯件不超过4,000万元。
关联董事刘延生先生回避表决。
独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。
（3）根据公司与参股公司许昌钱潮远东汽车部件有限公司之间2015年日常关联交易情况，预计公司2016年度向参股公司许昌钱潮远东汽车部件有限公司购进万向节总成不超过2,000万元；
关联董事马喜岭先生、周建喜先生回避表决。
独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
9.《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
同意审计委员会的建议，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
10.《关于提名王莉婷女士为独立董事候选人的议案》
同意提名委员会的建议，提名王莉婷女士为公司第三届董事会独立董事候选人。（王莉婷女士简历详见附件）
独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
独立董事发表了同意的独立意见。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，才能提交2015年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票；表决通过。
11.《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
为了使募集资金创造更多的经济收益，给股东创造更好的业绩回报，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及其子公司使用不超过3亿元募集资金，在12个月内累计购买额度不超过人民币8亿元（发生额），选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。本次董事会决议有效期为一年，在该有效期内上述不超过3亿元的募集资金可滚动使用。
公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额和期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
12.《关于召开2015年度股东大会的议案》
同意召开2015年度股东大会，审议本次会议相关事项。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）《关于召开2015年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
许昌远东传动轴股份
