传真：0374-33635493212834
联系人：张红燕、李秋鹤、王鑫
2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司七届二次董事会决议。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2016年8月12日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码及投票简称：投票代码为“360400”，投票简称为“许继投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
（2）填报表决意见
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年8月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月29日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2016年8月30日（现场股东大会结束当日）15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp。cninfo。com。cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起日。
委托日期：年月日
注1：请在相应的表决意见项划“√”；
注2：本授权委托书可以按此样自行复制。
《许继电气股份有限公司公告（系列）》相关参考资料:
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