来源时间为：2023-2-6
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023年2月6日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年2月1日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：委托出席的董事0名，以通讯表决方式出席会议的董事9名），缺席会议的董事0名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
议案一：《关于部分募投项目延期的议案》
结合公司实际经营情况，公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年2月28日。
董事会认为公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、项目内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。董事会同意公司将该募投项目进行延期。
独立董事发表了同意的独立意见。
保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）刊登的《公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-008）。
本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
议案二：《召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2023年2月24日召开公司2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）刊登的《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事就第五届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2023年2月8日
证券代码：002406证券简称：远东传动公告编号：2023-007
债券代码：128075债券简称：远东转债
许昌远东传动轴股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2023年2月6日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年2月1日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事7名，实际出席本次会议的监事7名（其中：委托出席的监事0名，以通讯表决方式出席会议的监事7名），缺席会议的监事0名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
议案一：《关于部分募投项目延期的议案》
经审核，认为公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、项目内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司将该募投项目进行延期。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）刊登的《公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-008）。
本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司监事会
2023年2月8日
证券代码：002406证券简称：远东传动公告编号：2023-008
债券代码：128075债券简称：远东转债
许昌远东传动轴股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月6日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。本议案需提交公司临时股东大会审议批准后方可实施。具体情况如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）可转债募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行面值总额89,370.00万元可转换公司债券，期限6年。截止2019年9月27日，公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券8,937,000.00张，募集资金总额893,700,000.00元；扣除承销费和保荐费12,171,250.00元后的募集资金为人民币881,528,750.00元，已由华创证券有限责任公司于2019年9月27日存入公司募集资金专用银行账户（其中，存入招商银行股份有限公司许昌分行801,528,750.00元，存入中原银行股份有限公司许昌劳动路支行80,000,000.00元）；减除其他发行费用人民币3,490,000.00元后，募集资金净额为人民币878,038,750.00元。
截止2019年9月27日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2019]000394号《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况的验资报告》验证确认。
本次募集资金用于投资以下项目：
（二）募集资金实际使用情况
截至2023年1月31日，公司累计已投入募集资金319,790,282.61元，各项目具体使用情况如下：
单位：元
注：投资进度=募集资金累计投入金额/募集资金承诺投资金额
二、本次募投项目延期的情况及原因
1、本次募投项目延期的情况
为确保募投项目建设的稳步推进，公司基于谨慎性原则对募投项目“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，本次延期后的募投项目情况如下：
2、本次募投项目延期的原因
公司在募投项目规划过程中需要充分考虑行业竞争环境、客户体量、市场供需等因素的动态变化实施分步投入，避免公司在未来市场发生变化情况下，造成新增产能无法充分利用，部分生产设备闲置情形。“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的投资进度主要根据公司高端驱动轴市场业务规模以及销售收入增长预期而定。
2022年，受经济下行压力以及疫情对汽车消费市场冲击影响，消费者购车需求释放受阻，终端市场表现疲软，供给端节奏放缓，为汽车市场稳定运行带来较大压力。目前国内乘用车零部件市场竞争仍旧激烈，公司新产品等速驱动轴在进入主机厂的供应链体系过程中，需要很长时间的认证周期，从新品研发、样品检测、产品路试到大批量供货，整个流程一般需要数年的时间。另外，公司是乘用车汽车零部件领域的新晋者，与国际知名驱动轴生产企业相比，尽管拥有先进高端的自动化生产检测设备，但在品牌知名度、产品结构的完备性等方面还存在一定的差距，很大程度上延缓了公司项目投资建设的进度。
受上述事项的影响，公司募投项目“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的投入进度未及预期。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理使用，本着对股东负责及谨慎投资的原则，结合公司实际经营情况，公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年2月28日。
3、募投项目延期对公司经营的影响
本次部分募投项目延期是根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
三、专项意见
1、独立董事意见
公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将该募投项目进行延期。
2、监事会意见
公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、项目内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司将该募投项目进行延期。
3、保荐机构意见
经核查，公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次部分募集资金投资项目延期的事项是公司根据募投项目实施的实际情况做出的安排，未改变项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
综上，华创证券同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。该事项尚需经公司临时股东大会审议通过后方可实施。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届监事会第十四次会议决议；
3、关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、华创证券关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2023年2月8日
证券代码：002406证券简称：远东传动公告编号：2023-009
债券代码：128075债券简称：远东转债
许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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