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许昌远东传动轴股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告2014-08-2005:32:00来源:(北京)分享到
证券代码:002406证券简称:远东传动公告编号:2014-039
许昌远东传动轴股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
二0一四年八月十八日上午,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议以通讯方式召开。
本次会议通知已于二0一四年八月八日以书面、传真和电子邮件方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次董事会会议由公司董事长刘延生先生召集,公司全体九名董事以通讯方式参加了本次会议,会议的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《公司法》、《公司章程》及规范性文件的有关规定,合法有效。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》。
公司《2014年半年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn);《2014年半年度报告摘要》同时刊登于2014年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2014年半年度募资金存放与使用情况的专项报告》。
公司董事会《关于2014年半年度募资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn);
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议。
2、公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司
董事会
2014年8月20日
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