表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事及会计师事务所对本报告发表了意见，《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。
7、审议通过了《2021年度利润分配预案》；
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现的净利润为-418,941,803.38元，由于本年度母公司存在亏损，不再计提法定盈余公积。2021年初未分配利润为395,069,402.71元，弥补2021年度母公司亏损418,941,803.38元后，母公司2021年末可供股东分配的利润为-23,872,400.67元，资本公积金余额为2,069,539,077.29元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，综合考虑公司长期发展规划和未来经营资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该利润分配预案发表了独立意见。公司《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》详见巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。
8、审议通过了《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。
9、审议通过了《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》；
截止2021年12月31日，公司不存在对外提供担保的情况，亦不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2021年12月31日的违规关联方占用资金情况。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事及会计师事务所对该事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。
10、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事杨合岭先生、赵中亭先生回避了表决。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。公司《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。
11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
为满足生产经营资金需求，公司2022年度拟向银行申请总额度不超过30亿元的综合授信。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。
12、审议通过了《关于关联方延期履行业绩承诺及签署补充协议的议案》；
经业绩承诺方与公司协商，将原协议项下受不可抗力影响的相关义务的履行期限予以顺延，是在公平原则下对业绩承诺期进行的适当调整，仅延长了标的公司业绩承诺履行期限，不改变原业绩承诺金额、利润补偿的实施等实质内容，符合上市公司监管的规定，具备调整的合理性。本次关联方延期履行业绩承诺不存在损害公司及公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的日常生产经营带来不利影响。
此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事杨合岭先生、赵中亭先生回避了表决。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。公司《关于关联方延期履行业绩承诺及签署补充协议的公告》详见巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。
13、审议通过了《关于拟补选董事的议案》；
鉴于公司原董事陈西山先生因工作调动原因辞去公司董事职务，且辞职后将不再担任公司任何职务。为保证董事会工作的持续稳定，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，拟补选刘晓熙先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司《关于董事辞职及拟补选董事的公告》详见巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。
14、审议通过了《2022年第一季度报告》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
《2022年第一季度报告》详见巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。
15、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排，董事会定于2022年5月27日召开2021年年度股东大会，审议上述第2、3、4、7、11、12、13项议案。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司《关于召开2021年年度股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。
三、备查文件
公司第七届董事会第九次会议决议
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：002358证券简称：ST森源编号：2022-018
河南森源电气股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2022年4月29日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2022年5月27日（星期五）上午10:00
网络投票时间：2022年5月27日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月27日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年5月23日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止2022年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
2、本次股东大会上，将听取独立董事作2021年度述职报告。
3、上述议案已经公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，同意提交公司2021年年度股东大会审议，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）的相关公告。
4、审议上述第7项议案时，河南森源集团有限公司、公司实际控制人楚金甫先生、河南隆源投资有限公司、公司董事长杨合岭先生作为关联股东需回避表决。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。
（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。
（3）异地股东可以通过传真方式登记（见附件三），不接受电话登记。
2、登记时间：2022年5月26日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部
4、会议联系方式
（1）联系人姓名：张校伟
（2）电话号码：0374-6108288
（3）传真号码:0374-6108288
（4）电子邮箱：hnsyzqb@163。com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、森源电气第七届董事会第九次会议决议；
2、森源电气第七届监事会第八次会议决议。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2022年4月30日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码：362358；投票简称：森源投票
2、填报表决意见或选举票数
对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月27日的交易时间，即2022年5月27日上午9:15一9:25、9:30一
