2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月27日上午9:15,结束时间为2022年5月27日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp。cninfo。com。cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
河南森源电气股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席河南森源电气股份有限公司2021年年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行投票表决,后果均由本人(本公司)承担。
委托人签名(或盖章):身份证或营业执照号码:
股东账户:持股数量:
受托人签名:身份证号码:
委托日期:
委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
附件三:
股东参会登记表
截止2022年月日,本人(本公司)持有河南森源电气股份有限公司股票股,拟参加公司2021年年度股东大会。
股东账户:
股东姓名或公司名称(签字盖章):
出席人姓名:
身份证号:
联系电话:
年月日
证券代码:002358证券简称:ST森源公告编号:2022-009
河南森源电气股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第七届监事会第八次会议于2022年4月29日下午在公司会议室以现场会议方式召开。现将本次监事会会议情况公告如下:
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
(1)会议通知发出时间:2022年4月19日
(2)会议通知发出方式:书面及通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
(1)会议时间:2022年4月29日13:00
(2)会议地点:公司会议室
(3)会议方式:现场会议方式
3、会议出席情况
会议应出席监事3人,实际出席人数3人。
4、会议的主持人和列席人员
(1)会议主持人:公司监事会主席张瑜霞女士
(2)会议列席人员:公司董事会秘书
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》;
此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
2、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》;
经审核,监事会认为董事会编制和审议河南森源电气股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案尚需公司2021年年度股东大会审议。
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
3、审议通过了《2021年度财务决算报告》;
按照相关法律法规及公司内部控制管理的要求,公司根据审计结果编制了2021年度财务决算报告。
(下转B788版)