证券代码：002406证券简称：公告编号：2016-020
许昌远东传动轴股份有限公司关于
调整第三届董事会专门委员会委员的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称公司）原独立董事曹玉珊先生已辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。
公司于2016年4月15日召开第三届董事会第十次会议，会议提名王莉婷女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并于2016年6月24日公司2015年度股东大会审议通过。根据公司董事会专业委员会实施细则的要求，需对公司第三届董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会的委员组成进行调整。公司第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，具体如下：
原薪酬与考核委员会成员：刘延生先生（非独立董事）、董建平先生（独立董事）、曹玉珊先生（独立董事），其中董建平先生担任主任委员。
原审计委员会成员：刘延生先生（非独立董事）、曹玉珊先生（独立董事）、戴华先生（独立董事），其中曹玉珊先生担任主任委员。
本次调整后，
现薪酬与考核委员会成员：刘延生先生（非独立董事）、董建平先生（独立董事）、王莉婷女士（独立董事），其中董建平先生担任主任委员。
现审计委员会成员：刘延生先生（非独立董事）、王莉婷女士（独立董事）、戴华先生（独立董事），其中王莉婷女士担任主任委员。
各委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致，其他委员会成员不变。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2016年6月25日
证券代码：002406证券简称：远东传动公告编号：2016-019
许昌远东传动轴股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2016年6月24日许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十二次会议在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2016年6月14日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席的董事9名，实际出席本次会议的董事9名。会议由董事长刘延生先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）《关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告》。
许昌远东传动轴股份有限公司
董事会
2016年6月25日
