来源时间为：2022-03-15
大参林医药集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议材料
二○二二年三月
目录
一、会议议程…………………………………………………………………3-4
二、会议须知…………………………………………………………………5-5
三、2022年第一次临时股东大会议案………………………………………6-20
序号议案名称
非累积投票议案
1关于子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
大参林医药集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议程
会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议时间：2022年3月21日上午10点30分
网络投票：2022年3月21日
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道410号、410-1号大参林医药集团股份有限公司综合楼4楼会议室
出席人员：公司股东、董事、监事、董事会秘书
列席人员：高级管理人员、律师
主持人：董事长柯云峰先生
见证律师：北京市金杜律师事务所律师
会议安排：
一、参会人签到
二、主持人宣布会议开始
三、主持人宣读本次会议出席的股东人数及其代表的股份数
四、推选监票人两名、计票人两名
五、宣读会议须知
六、董事会秘书宣读各议案并审议表决
序号议案名称
非累积投票议案
1关于子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
七、股东发言
八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束
九、休会；监票人、计票人统计表决票
十、监票人宣读表决结果
十一、公司董事会秘书宣读大会决议
十二、律师宣读法律意见书
十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
十四、主持人宣布会议结束
大参林医药集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议须知
为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《大参林医药集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书刘景荣先生负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过5分钟。
六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
八、本次股东大会见证律师为北京市金杜律师事务所律师。
九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
议案一：
公司关于子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
一、预计担保情况
各位股东：
2022年3月4日，公司召开了第三届第二十八次董事会议及第三届第二十八次监事会议，审议通过《公司关于子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，相关情况如下：
为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，2022年度公司并表范围内的子公司拟向相关银行申请合计不超过553,800万元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。
根据实际授信业务需要，由公司对子公司申请银行综合授信额度提供担保，其中公司向资产负债率70以上（含）的子公司提供的担保额度不超过255,300万元，向资产负债率70以下的子公司提供的担保额度不超过298,500万元，合计不超过553,800万元，具体担保金额将根据子公司的实际授信需求来确定。预计担保额度明细如下：
单位：万元币种：人民
币
序号申请公司预计担保额度（万元）
1佛山市顺德区大参林药业有限公司25,000
2茂名大参林连锁药店有限公司130,800
3江西大参林药业有限公司5,000
4河南大参林连锁药店有限公司11,400
5河南大参林医药物流有限公司47,000
6漯河市大参林医药有限公司15,000
7许昌大参林保元堂药店连锁有限公司4,000
8河南佐今明大药房健康管理股份有限公司8,000
9广西大参林连锁药店有限公司2,000
10梧州市大参林连锁药店有限公司32,000
11广西大参林药业有限公司70,000
12西安欣康大药房连锁有限公司5,000
13陕西万百泉大药房医药连锁有限公司900
14成都一丰立康医药连锁有限责任公司5,000
15德阳大成家人健康连锁药房有限公司6,000
16福建大参林药业有限公司14,000
17南通市江海大药房连锁有限公司25,000
18南通市大参林医药有限公司15,000
19泰州市国泰大药房连锁有限公司3,500
20鸡西市大参林灵峰药房连锁有限公司12,000
21保定市益民医药零售连锁有限公司3,000
22保定市盛世华兴医药连锁有限公司3,000
23广州天宸健康科技有限公司6,000
24山东东滕阿胶有限公司4,000
25大参林佳康君安（湖北）药业连锁有限公司3,500
26重庆市万家燕大药房连锁有限公司8,000
27大参林灵峰（哈尔滨）医药连锁有限公司12,000
28齐齐哈尔大参林新特药品连锁有限公司6,000
29大参林福斯特（大庆）医药连锁有限公司6,000
30牡丹江大参林天利医药连锁有限公司13,000
31大参林泰华（绥化）医药连锁有限公司12,000
32黑龙江大参林医药有限公司16,000
33扬州市百姓人家医药连锁有限公司5,000
34常州市健安堂大药房有限公司6,000
35辽宁博大维康药房连锁有限公司4,200
36陕西大参林药业有限公司6,500
37海南大参林连锁药店有限公司3,000
合计553,800
公司授权董事长全权代表公司签署上述具体的授信及担保额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案尚须提交至股东大会审议，授信及担保期限自公司2022年第一次临时股东大会通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在上述授信和担保额度范围内，公司及子公司将根据实际经营情况签订具体授信或担保协议。
二、被担保人情况
1、佛山市顺德区大参林药业有限公司
注册资本：5000万元
注册地址：佛山市顺德区大良街道办事处近良居委会南翔路6号至壹大厦9层01-03单元、10层
法定代表人：张千红
公司持股比例：100
主要业务：药品及健康相关商品的零售等
截止2021年9月30日，佛山市顺德区大参林药业有限公司资产总额为30127.56万元，负债总额为2844.66万元，所有者权益合计为27282.9万元，
2021年1-9月实现营业收入48088.46万元。（以上数据未经审计）
2、茂名大参林连锁药店有限公司
注册资本：1000万元
注册地址：茂名市双山二路51号
法定代表人：吴辉燕
公司持股比例：100
主要业务：药品及健康相关商品的零售等
截止2021年9月30日，茂名大参林连锁药店有限公司资产总额为92701.57万元，负债总额为35655.12万元，所有者权益合计为57046.45万元，2021年
1-9月实现营业收入140913.6万元。（以上数据未经审计）
3、江西大参林药业有限公司
注册资本：200万元
注册地址：江西省南昌市青山湖区东升大道2688号
法定代表人：邹颖群
公司持股比例：100
主要业务：药品及健康相关商品的批发等
截止2021年9月30日，江西大参林药业有限公司资产总额为9386.33万元，负债总额为9387.57万元，所有者权益合计为-1.24万元，2021年1-9月实现营业收入12463.75万元。（以上数据未经审计）
4、河南大参林连锁药店有限公司
注册资本：5000万元
注册地址：郑州市二七区陇海中路50号
法定代表人：晋付祥
公司持股比例：100
主要业务：药品及健康相关商品的零售等
截止2021年9月30日，河南大参林连锁药店有限公司资产总额为35241.12万元，负债总额为32818.09万元，所有者权益合计为2423.03万元，2021年1-9月实现营业收入21498.07万元。（以上数据未经审计）
5、河南大参林医药物流有限公司
注册资本：1000万元
注册地址：河南省漯河市源汇区樟江西路与丹霞山路交叉口向北50米路东法定代表人：晋付祥
公司持股比例：100
主要业务：药品及健康相关商品的配送及物流等
截止2021年9月30日，河南大参林医药物流有限公司资产总额为34697.26万元，负债总额为32002.23万元，所有者权益合计为2695.03万元，2021年1-9月实现营业收入66542万元。（以上数据未经审计）
6、漯河市大参林医药有限公司
注册资本：2500万元
注册地址：河南省漯河市源汇区樟江西路与丹霞山路交叉口向北50米路东法定代表人：晋付祥
公司持股比例：100
主要业务：药品及健康相关商品的零售等
截止2021年9月30日，
