（七）振德医疗用品（香港）有限公司（以下简称“香港振德”）
住所：中国香港湾仔骆克道193号东超商业中心2103室
注册资本：100万元
执行董事：沈振芳
经营范围：医疗器械，卫生及防护用品，化妆品及消毒用品，货物及设备进出口。
香港振德是本公司的全资子公司，本公司持有其100的股权。
截至2021年12月31日，香港振德资产总额33,342.65万元，净资产23,478.54万元，2021年实现营业收入111,943.89万元，净利润14,590.93万元。
（八）香港新起点投资有限公司（以下简称“香港新起点”）
住所：香港湾仔骆克道301-307号骆克中心19C室
注册资本：50万美元 600万英镑
执行董事：沈振芳
经营范围：投资控股。
香港新起点是本公司的全资子公司，本公司持有其100的股权。
截至2021年12月31日，香港新起点资产总额30,874.09万元，净资产28,874.55万元，2021年实现营业收入0万元，净利润-654.10万元。
三、董事会意见
董事会意见：公司2022年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司日常经营发展的实际需要，有利于公司主营业务发展。公司下属子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事意见：公司2022年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保事项是基于其发展的合理需要。此次担保事项的被担保方经营状况正常，具备债务偿还能力，财务风险处于可控制的范围之内，决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本次担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司均无对外担保，公司对全资子公司担保余额为14,500万元，上述担保数额占公司最近一期经审计净资产的比例为3.27。公司无逾期担保。
五、备查文件
1、振德医疗第二届董事会第二十四次会议决议；
2、振德医疗独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2022年3月30日
证券代码：603301证券简称：振德医疗公告编号：2022-009
振德医疗用品股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年业务收入、2021年上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2020年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至2021年12月31日实际情况
2、投资者保护能力
2021年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计服务收费基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所配备的审计人员和工作量等因素综合考虑，由双方协商确定。本期公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计费用为230万元，内控审计费用为40万元，较上期分别增长4.55和0。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会事前对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了较为充分的了解，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。建议公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构。
（二）独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备多年上市公司审计服务经验，在公司2021年度各项审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守国家相关的法律法规，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司财务报告和内部控制的审计工作提供专业的服务。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并将该议案提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。
公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司各项专项审计及年度财务审计过程中均表现出了良好的业务水平和职业道德。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，能顺利完成公司委托的各项工作。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，并将上述事项提交公司2021年度股东大会审议。
（三）董事会审议表决情况
公司于2022年3月28日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2022年3月30日
证券代码：603301证券简称：振德医疗公告编号：2022-013
振德医疗用品股份有限公司
召开2021年度业绩暨现金分红说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2022年4月11日（星期一）15:00-16:00
2、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo。com）
3、会议召开方式：网络图文互动
4、投资者可于2022年4月8日17:00前，通过本公告后附的电话、传真或指定邮箱联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
本公司已于2022年3月30日在上海证券交易所网站披露了《2021年年度报告》和《公司2021年度利润分配预案》，相关内容请详见上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司定于2022年4月11日通过网络图文互动方式召开2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的公司经营业绩、业务发展及现金分红等事项与投资者进行沟通交流。二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2022年4月11日（星期一），下午15:00-16:00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo。com）
会议召开方式：网络图文互动
三、参加人员
参加本次说明会的人员包括：公司董事长兼总经理、财务负责人和董事会秘书（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2022年4月8日下午17:00前通过本公告后附的电话或者电子邮件联系公司，提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
投资者可在2022年4月11日下午15:00-16:00通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo。com）在线参加本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：季宝海/俞萍
联系电话：0575-88751963
邮箱：dsh@zhende。com。
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2022年3月30日
公司代码：603301公司简称：振德医疗
振德医疗用品股份有限公司
2021年年度报告摘要
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www。sse。com。cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2021年度利润分配预案：公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税），合计分配现金股利136,322,841.60元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，按照利润分配股权登记日总股本
