长沙作为长株潭城市群的中心，是中国工程机械之都，汇集了三一重工、中联重科、等工程机械行业龙头企业。同时，长沙汽车工业近年来飞速发展，北汽福田、陕汽集团、众泰汽车、广汽菲亚特、比亚迪汽车等项目纷纷落户长沙。目前，长沙整车生产能力涵盖了轿车、轻中重载货汽车、越野车等，将成为全国最完整车系制造地之一。此外，长沙还有博世、等多家汽车零部件配套企业，具有较好的产业发展基础。
湖南省长沙市宁乡经济开发区（简称“宁乡经开区”）是省级开发区，为长沙西线工业走廊的重要组成部分，位于长株潭综合配套改革试验区核心区长沙大河西先导区的规划区。宁乡经开区机电产业有着独特的后发优势和雄厚的产业基础。目前已有三一起重机、飞翼股份、盛隆机械、凯瑞重工、盛泓机械等工程机械整机生产企业落户。这些企业将成为长沙工程机械第二梯队中领军企业，成为长沙打造“工程机械之都”的生力军。
公司要想长远发展，必须拓展市场、抢占主机配套市场，迅速扩大产能，与主机生产厂家密切配合，同步开发新产品，降低物流费用，减少流动资金占用，实现“零时间、零距离、零库存”全方位服务客户。公司设立全资子公司长沙远东在湖南省长沙市宁乡经济开发区建设“６０万套／年商用车传动轴项目”，目标市场瞄准湖南省内多家汽车整车和工程机械制造企业，项目的建设符合国家、湖南省的发展政策，契合市场需求，发展前景良好，项目的提出是适时和必要的。
９、本项目建设可能存在的风险
（１）产能扩张风险：尽管全资子公司长沙远东未来产能规划是建立在对市场进行了谨慎的分析基础之上，能否按期实施后续产能扩张计划存在不确定性，仍存在由于市场需求变化、竞争对手能力增强等原因而导致的产品销售风险以及产能过剩风险。
（２）盈利能力风险：虽然目前国内汽车零部件行业随着主机的需求存在增长的趋势，但随着市场变化，下游需求和销售价格出现大幅度变化，项目能否实现预期效益存在不确定性。
（３）管理运营风险：长沙远东建设年产６０万套商用车传动轴项目尚处于前期准备阶段，项目建设周期和进程存在一定的不确定性，项目建成投产后在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。
１０、项目对公司的影响
项目建成之后有利于进一步延伸公司主营业务链条，提高公司的抗风险能力，为公司的发展增加新的亮点，为公司可持续发展提供有力支持。
上述公司超募资金使用计划尚需提交公司股东大会审议批准。
对于设立全资子公司长沙远东建设“年产６０万套商用车传动轴生产线项目”中的流动资金８，０１６万元，公司承诺将全部用于该项目的生产经营，并且承诺：公司在最近十二个月内没有进行证券投资等高风险投资，在今后十二个月内也不进行证券投资等高风险投资。
本次拟投的两个项目没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
三、剩余超募资金的使用
公司投资实施上述项目后，剩余超募资金将继续在募集资金专项账户管理，公司将结合发展规划及实际经营需要投资于公司的主营业务，妥善安排剩余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
四、相关审核及批准程序
（一）、公司董事会决议情况：
２０１０年１２月２７日，公司第二届董事会第一次会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金建设“年产１５０万套商用车传动轴项目”的议案》、《关于使用部分超额募集资金在长沙市设立全资子公司建设商用车传动轴项目的议案》，同意上述超募资金使用计划。
上述议案需提交公司股东大会审议通过后实施。
（二）公司监事会发表意见如下：
上述两个超募资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向、损害全体股东利益的情形。超募资金使用计划的实施，将有助于提高超募资金的使用效率，有利于提高公司核心竞争力，进一步提高公司经营效益，符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。同意将上述两个议案提交公司股东大会审议。
（三）公司独立董事发表意见如下：
公司使用部分超募资金建设新项目及投资设立子公司，符合公司发展战略，有助于提高公司超额募集资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９？号－－超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，同意公司本次部分超募资金使用计划事宜。
同意公司使用超额募集资金中的２３，０８６万元用于上述两个项目。
（四）公司保荐机构核查意见：
保荐机构及保荐代表人赖步连、曾小军就上述投资项目询问了远东传动相关管理人员，审阅了项目可行性分析论证材料，核查了远东传动相关董事会审议情况，以及监事会、独立董事意见，保荐代表人赖步连列席远东传动第二届董事会第一次会议。保荐机构经审慎核查后认为：远东传动本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；远东传动根据市场需求使用部分超募资金建设“年产１５０万套商用车传动轴项目”以扩大生产规模，增强企业的市场配套能力；使用部分超募资金在湖南省长沙市设立全资子公司，贯彻了公司“零时间、零距离、零库存”的营销理念，有助于增加公司在湖南主机生产厂的配套份额，降低物流费用，全方位服务于客户；远东传动上述募集资金使用行为经过了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
因此，保荐机构同意远东传动以超募资金１５，０７０万元建设“汽车传动轴工程技术研发中心项目”和以超募资金８，０１６万元在湖南省长沙市设立全资子公司长沙远东传动轴有限公司（以工商注册为准）的使用事项。
五、备查文件：
１、许昌远东传动轴股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
２、许昌远东传动轴股份有限公司第二届监事会第一次会议决议；
３、《公司独立董事关于超募资金使用的独立意见》
４、《中原证券股份有限公司关于许昌远东传动轴股份有限公司
部分超募资金使用事项的核查意见》
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
二零一零年十二月二十八日
证券代码：００２４０６证券简称：远东传动公告编号：２０１０－０４０
许昌远东传动轴股份有限公司关于
召开２０１１年第一次临时股东大会的
通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议决定，于２０１１年１月２０日（星期四）召开公司２０１０年第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
３、会议召开时间：２０１１年１月２０日（星期四）上午９：３０分开始，会期半天。
４、会议召开地点：许昌远东传动轴股份有限公司办公楼三楼会议室。
５、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。
６、股权登记日：２０１１年１月１３日（星期四）
７、出席对象：
（１）截止２０１１年１月１３日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（２）、本公司的董事、监事及高级管理人员；
（３）、本公司聘请的律师、保荐机构代表人；
（４）、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）。
二、会议审议事项
１、审议《关于使用部分超募资金建设“年产１５０万套商用车传动轴项目”的议案》：
２、审议《关于使用部分超募资金在长沙市设立全资子公司建设商用车传动轴项目的议案》。
上述议案业经公司第二届第一次董事会及公司第二届第一次监事会审议通过，有关详细内容请参见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第二届董事会第一次会议决议公告》、《第二届监事会第一次会议决议公告》。
三、会议登记办法
１、登记时间：２０１１年１月１３日（上午８：３０１１：３０，下午１３：３０１６：００）
２、登记地点：公司证券部
３、登记方式
（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；
（２）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（３）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
信函登记地址：河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路许昌远东传动轴股份有限公司证券部，邮编：４６１１１１（信封请注明“股东大会”字样）。
邮政编码：４６１１１１
四、其他事项
１、联系方式
联系电话：０３７４－５６５００１７
传真号码：０３７４－５６５０１７７
联系人：张卫民、江荣华
通讯地址：许昌市北郊尚集镇昌盛路、许昌远东传动轴股份有限公司证券部
邮政编码：４６１１１１
２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
３、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、备查文件
１、公司第二届董事会第一次会议决议
２、公司第二届监事会第一次会议决议
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十八日
附：授权委托书
附件：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席许昌远东传动轴股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会会议，并代表本人（或本单位）对会议审议的各项议案本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决意见如下：
序
号
议案内容
表决意见
同意
反对
弃权
１
关于使用部分超募资金建设“年产１５０万套商用车传动轴项目”的议案
２
关于使用部分超募资金在长沙市设立全资子公司建设商用车传动轴项目的议案
注：在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见，在同意、反对、或弃权栏中画“”，画其他符号无效，一项议案画两次符号无效。
受托日期：２０１０年月日
本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
股东参会登记表
姓名（单位名称）：
身份证号（注册号）：
股东账号：
持股数：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
注：股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。
《许昌远东传动轴股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》相关参考资料:
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