9月9日上午，许昌警方在鄢陵县公安局举行新闻发布会，披露了该市警方近日侦破的一起系列特大电信诈骗案件详细。
许昌市公安局在省公安厅的领导下，经过市县两级公安机关，40多天的缜密侦查，彻底摧毁了一个总部设在上海，诈骗窝点散布在江西、湖南、安徽三省，以回馈中奖客户名义实施虚假信息诈骗的特大犯罪集团。据警方初步调查，该团伙涉及各类犯罪嫌疑人241人，端掉话务窝点17个。扣押服务器2台、电脑104台、语音网关74个，冻结涉案资金300余万元。
目前，公安机关已刑事拘留犯罪嫌疑人131人，取保候审4人，仅2016年上半年，团伙就诈骗群众近5万多人，非法获取资金近1500万元，案件正在进一步侦办中。
中奖得油卡？电信诈骗变花样
今年(2016年)7月6号上午，家住许昌市鄢陵县彭店镇王铁村葛某某突然接到了一个陌生的电话，对方自称是长安汽车公司的销售代表，并称葛某某名下的长安牌汽车在他们公司回馈客户活动中中奖，奖品是加油卡、上网卡各1张，汽车节油器1个，总价值1万元。公司会将产品邮寄给中奖人，中奖人只需支付299元的邮费即可。7月10日上午，葛某某收到了圆通快递送来的邮件，并支付了299元快递费，回到家中后发现邮件内的加油卡是空的，上网卡和节油器也是假的。
接到报案后，鄢陵警方迅速展开调查，据葛某某讲：其曾在2013年购买了一辆长安牌汽车，但是从来没和汽车公司的工作人员联系过。起初听到中奖的事儿，他也不信。然而对方又说出了一系列让他意想不到的自己的真实情况。就是自己的地址、车牌号、车啥时候买的都知道。还知道是河南省许昌市鄢陵县彭店镇王铁村四组的人。
葛某某核对了这些信息，竟然与自己的实际情况完全符合，他的疑虑也因此打消。一周后，葛某某收到了对方寄来的快递，并按要求支付了299元的邮费。当他拆了包裹，才发现这些奖品和对方描述的不一样。而这时，对方的电话也无法接通。7月13号当天，他来到鄢陵县公安局报警。经鉴定，奖品中所谓的加油卡是对方伪造的，根本无法使用。
“我们请电子物证室的同志看了这个4G上网卡，结果它这个就是一个U盘，普通用的盘。它这个节油器吧，我们作了侦查实验，打开节油器去看，除了电路连通的一个风扇，就没有特别的功能，所以这个时候我们很确定，这些都是假的(奖品)。”记者采访鄢陵县公安局情报信息中心指导员陈继锋如是说。
于是鄢陵县警方确定这是一起新型的电信诈骗案件，并组成专案组立案进行侦查。经过初步排查，自2016年1月以来，此类案件仅在河南省鄢陵县就发生了11起，而大多数受害人都没有报案。
“这起案件最大的特点是涉案数额小，仅有299元，大部分受害人为了贪图小便宜，很容易上当，因为数额小，仅二三百块钱。再一个一旦发现受骗之后，都不及时报案，认为多一事不如少一事。这样就助长了犯罪分子的嚣张气焰，为我们公安机关全链条彻底的打击造成很大困难。”鄢陵县公安局局长刘延召深有感触的说。
循线追踪警方发现可疑物流公司
案件发生后，许昌市县两级公安机关没有因为案值小就放弃侦查，民警从小案入手，紧盯线索，主动作为，综合施策，强化案件研判串并工作。办案民警通过对案件资金流、信息流、快递流的调查分析，一家物流公司和数名可疑人员逐渐浮出水面。
警方针对犯罪分子寄来的邮件进行了调查。发现这些邮件都是由圆通物流的加盟商上海连弟快递公司寄出。在侦查过程中，警方也在这家公司的仓储车间发现了涉案物品。然而经过摸排，警方并不能确定这里就是诈骗邮件的发货源头。
据参与办案的侦查民警介绍，当时这个仓储车间都是一种很正常的运作模式。在他们仓库也发现了一堆一堆的涉案的邮件，他们在里面也在分拣包装，怀疑它有作案的可能，但是从表面的运作来说不是太确定。
警方从圆通物流的总部了解到，连弟公司在2016年上半年，就发出了类似的邮件近15万件，实际付款人达到了近5万名，共收到邮费近1500万元。而这些货物是别人委托连弟公司寄出，邮费由连弟公司代收。钱一旦收上来，就会往下层层转移。
所有的资金进来之后，连弟公司会扣除千分之一的手续费，之后随即就把资金打进一个叫丁汉卫的账户里面去，到丁汉卫这个账户里停留两三天之后，可能积累几十万的资金，就流转到一个叫胡伟康的账户里去。胡伟康的账户往下一级转，又发现了好多账户，我们对所有账户调出来进行了大量梳理清查工作，发现了一个比较可疑的叫何刘平的账户。
这笔资金为何要层层转移？货物的源头究竟在哪里？对此，办案民警把追查资金流作为案件的核心线索。通过调查，警方发现名为何刘平的个人账户曾多次出资，大批量购买节油器、加油卡、包装纸箱等物品，这些物品大多被寄到了上海一家名叫方中物流的公司里。这家公司和警方重点追查的开户人胡伟康、丁汉卫、何刘平都有关联。然而在侦查过程中，警方同样没有在这家公司发现异常。
何刘平这个账户通过资金购买了一些产品，很多是这起案件出现的加油卡、节油器都是发货发到方中物流这个地方。当时民警也做了推断，这个可能是这些东西(涉案物品)在这里做包装，做分装的一个地方。但涉案的产品都是邮寄到这个地方，民警坚信这个地方一定会有问题的。
卧底潜伏挖出诈骗话务窝点
这家看似正常的公司是不是诈骗物品的出货地点？实施诈骗的话务中心又在哪里？为了搞清这些问题，警方派出侦查员潜入这家公司，进行了秘密侦查。侦查时发现，这家可疑的公司在网络上打出了招聘广告，公开招聘客服人员。为了搞清这家公司的内部情况，侦查员前去应聘，成功进入了这家公司。几天后，侦查就取得了进展。
侦查员搞清楚了这个公司的内部结构和运行情况，根据这些线索，警方确定这家公司就是诈骗物品的出货地点。这家公司的电子商务部门都会向连弟物流公司发出一张单据，上面详细标明了已经被诈骗人的详细信息，并要对方要求发货。
然而让侦查员不解的是，这家公司并没有实施诈骗的话务部门和相关人员，他们之间是如何联系的？谁又在背后主导整个骗局？随着秘密侦查的深入，卧底的侦查员发现公司的财务经理经常在上班时登录5到6个QQ号码，每天下午6点以后，这些号码都会接收到大量发货信息。通过对这些网络信息进行技术处理，确定了部分诈骗窝点的位置。为了将犯罪分子一网打尽，警方逐一对可疑的地点进行了侦查。
此案引起了河南省公安厅和许昌市公安局的高度重视，河南省副省长、省公安厅厅长许甘露先后对此案的侦破工作和收网行动作出重要指示。许昌市公安局局长柏启传亲自主持制定侦查和收网行动方案，明确该案由许昌市公安局统一组织指挥侦办，鄢陵县公安局主办，其他县市公安局参与侦办的工作思路，成立了由市公安局副局长孟廷秀任指挥长、鄢陵县公安局局长刘延召、政委李清占任副指挥长的“7.13”特大虚假信息诈骗案件专案指挥部。从全市公安机关抽调450名民警组成24个抓捕行动组，于8月25日分赴上海、江西、安徽、湖南4个省市的17个犯罪窝点，开展统一收网行动。
为确保集中抓捕行动取得圆满成功，河南省公安厅主管刑侦工作的李法正副厅长和刑侦总队欧阳报军政委亲临江西、上海一线指挥协调，上午11时20分指挥部下达“开始行动”命令，24个抓捕小组统一行动，一举摧毁了这个设在上海的诈骗犯罪集团总部和分设多地的犯罪窝点。
物流公司、话术窝点合伙诈骗内部分工明确
经过初步审讯，警方确认在整个诈骗环节中，方中物流公司和不同的专业话术团伙进行合作，相互间分工明确。在实施诈骗过程中，方中物流主动联系诈骗话务老板，而话务窝点则根据非法获取的个人信息，具体进行诈骗。而方中物流公司也有专门的部门和人员与话术团伙联系。为了逃避执法部门打击，这些人和话术团伙负责人使用虚假身份通过网络联系、转账，彼此间从不见面。为了配合实施诈骗，方中物流公司内部除了成立信息部外，还成立了财务部、货运部、采购部等部门，彼此间进行了进行了明确的分工，相互协作。
而话务窝点根据方中物流的诈骗方案和产品，专门为他们打造出一套话术进行诈骗，而这些话术套路简单易学，很容易迷惑不明真相的群众。
据警方初步调查，仅2016年1月到6月，犯罪分子就诈骗群众5万多人，非法获取资金近1500万元。目前，鄢陵警方已经刑拘131人。由于案件单笔诈骗数额较小、涉及受害人较多、很多受害人没有选择报案，也给案件进一步侦查带来了困难。警方提示，如果有类似案件的而受害人，可以拨打电话03747786110、03747787110和办案人员取得联系。针对近来年电信诈骗案件高发，警方也提醒大家和陌生人通话时要提高警惕。
警方提醒：
第一是即使遇到能够说出自己姓名、住址等个人相关信息的电话、短信也不要轻信，需要通过其他渠道核实;
第二是陌生短信、邮件、社交工具中发来的链接不要轻易点击，特别是中奖短信、参加某综艺活动、家人活动信息的短信链接，不要点击打开，陌生应用不要随便安装;
第三是冒充各类行政机关、企事业单位的短号码服务的提示或涉及费用的短信以及所进行的短信链接，不要打开。
第四是不轻易将个人信息留在不熟悉或不正规的机构、网站中，网银账号、普通社交账号密码要区分，密码定期修改，谨防信息泄露进行盗刷。
《许昌破获特大电信诈骗案！近500民警跨4省抓回241名嫌疑人》相关参考资料:
民警与嫌疑人、吉林破获诈骗案、破获诈骗案、重庆警方破获诈骗案、上海破获三亿诈骗案、嫌疑人、嫌疑人x的献身、名犯罪嫌疑人、最佳嫌疑人
