股票代码：000933股票简称：公告编号：2009—031
河南神火煤电股份有限公司关于为控股子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司项目借款追加担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
据公司整体发展规划，河南省许昌新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙矿业”）梁北煤矿生产能力拟由90万吨/年改扩建至240万吨/年，该项目已列入河南省2009年度重点开工项目。为解决该项目建设的资金来源问题，根据新龙矿业申请，公司拟为新龙矿业向金融机构申请授信额度提供总额不超过8亿元的借款担保（含2005年度股东大会审议批准的总额不超过5亿元的担保额度），以加快其项目建设进度，形成新的利润增长点。本次担保事项已经公司董事会第四届十五次会议审议通过。根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》规定，上述担保额度尚须提请公司2009年第一次临时股东大会审议批准后生效，公司董事会将在股东大会批准的额度范围内，按照该项目的投资计划和工程进度办理相关合同签署事宜；若实际使用额度超过股东大会的授权，则需重新提请股东大会审议。本次担保事项为最高额度担保，相关担保协议尚未签署。
二、被担保人基本情况
新龙矿业成立于1997年8月，企业性质为有限责任公司，注册资本2.12亿元，注册地址为河南省许昌市禹州市梁北镇，法定代表人为刘君先生，经营范围是煤矿建设，煤炭生产、洗选和销售，煤炭综合利用等。新龙矿业的股权结构为：本公司占注册资本的98，河南平禹煤电有限责任公司占注册资本的2。
新龙矿业的股权结构图如下：
商丘市人民政府国有资产监河南省国有资产监督管理委员会
督管理委员会
100
100
中国平煤神马能源化工集团有
限责任公司
河南神火集团有限公司
65.81
25.24平顶山煤业（集团）有限责任公司
40
河南神火煤电股份有限公司
河南平禹煤电有限责任公司
98
2
河南省许昌新龙矿业有限责任公司
截至年底，新龙矿业资产总额1，694，388，912.36元，负债总额723，898，783.53元（其中：银行贷款总额560，000，000.00元，流动负债总额558，361，8.28元），归属于母公司所有者权益968，130，128.83元。2008年度，新龙矿业实现营业收入1，141，049，572.50元，利润总额709，008，359.91元。
截至2009年6月30日，新龙矿业资产总额1，6，881，022.95元，负债总额509，047，322.22元（其中，银行贷款总额260，000，000.00元，流动负债总额348，937，322.22），归属于母公司所有者权益1，115，473，700.73元。2009年1-6月份，新龙矿业实现营业收入348，389，016.28元，利润总额188，437，888.26元。
截至2009年6月30日，新龙矿业无对外担保等或有事项。
三、董事会意见
1、担保的必要性
为加快项目建设进度，促使项目按计划建成投产，尽快形成新的效益增长点，公司有必要为其提供融资担保。
2、担保的风险性
梁北矿储量丰富，煤种稀缺，煤质优良，市场前景看好，预期收益高。新龙矿业为本公司的控股子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，可以有效地降低担保风险。公司认为此项担保风险较小。四、公司累计对外担保数额及逾期担保的数额
截至2009年6月30日，河南省许昌新龙矿业有限责任公司实际使用本公司提供的担保额度26，000.00万元，河南神火兴隆矿业有限责任公司实际使用本公司提供的担保额度80，000.00万元，沁阳沁澳铝业有限公司实际使用本公司提供的担保额度58，000.00万元，河南新郑煤电有限责任公司实际使用本公司提供的担保额度34，320.00万元，河南神火铝业股份有限公司实际使用本公司提供的担保额度150，000万元，河南神火铝材有限公司实际使用本公司提供的担保额度45，000万元，合计393，320.00万元，占公司2008年底合并会计报表归属于上市公司股东净资产的133.86。除控股子公司、联营企业外，公司无其他对外担保行为。截至目前，公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保。
五、备查文件
公司董事会第四届十五次会议决议
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
二○○九年七月二十九日
《河南神火煤电股份有限公司关于为控股子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司项目借款追加担保的公告》相关参考资料:
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