委托人股东账户：委托人持股数：
说明：上述议案1、2、3为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过；对议案5、6表决时，关联股东应回避表决。
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托日期：年月日
注1：请在相应的表决意见项划“√”；
注2：本授权委托书可以按此样自行复制。
证券代码：000400证券简称：许继电气公告编号：2022-50
许继电气股份有限公司
关于调整2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
根据许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于2022年1-10月已发生日常关联交易金额的统计分析，公司与部分关联人发生的2022年度日常关联交易金额将超出预计的范围，按照深圳证券交易所《股票上市规则》等有关要求，需要调整2022年度日常关联交易的关联方及预计金额。调整后预计2022年度与关联方发生的关联交易金额为120亿元，具体情况如下：
单位：万元
受新能源项目影响，公司向许继集团有限公司及其所属企业采购项目增多，关联方及采购金额预计超出预期。
2022年11月29日，公司八届三十九次董事会审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》，审议结果为3票同意、0票反对、0票弃权。6名关联董事孙继强先生、陈刚先生、任志航先生、张学深先生、徐光辉先生和刘武周先生对该议案进行了回避表决。公司独立董事对该事项进行事前认可并发表了独立意见。关于调整2022年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
二、关联方情况及关联关系
1.许继集团有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：许昌市许继大道1298号
法定代表人：孙继强
注册资本：人民币319,039.50万元
主营业务：对电力装备、信息、环保、轨道交通、高新技术行业进行投资和经营管理；商贸（涉及许可项目凭有效许可证经营）；电力装备、轨道交通设备、新能源发电设备、节能设备、智慧城市设备的生产、销售和服务；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；工程施工、安装、检修、试验及工程承包业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；电力技术服务；设备租赁；房屋租赁。
关联关系：本公司控股股东
主要财务数据：截止2021年12月31日，许继集团有限公司总资产240.84亿元，净资产98.92亿元，2021年实现营业收入146.15亿元，净利润7.28亿元。
信用情况：经查询，许继集团有限公司不是失信被执行人。
2.中国电气装备集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1618室
法定代表人：白忠泉
注册资本：人民币2,250,000万元
主营业务：许可项目:电线、电缆制造;建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程监理;建设工程勘察;建设工程设计;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电线、电缆经营;光缆制造;光缆销售;电力设施器材制造;五金产品制造;电工器材制造;电机制造;电机及其控制系统研发;新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;软件开发;对外承包工程;承接总公司工程建设业务;住房租赁;机械设备租赁;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;招投标代理服务;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;实业投资;投资管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
关联关系：本公司控股股东许继集团有限公司的控股股东
主要财务数据：中国电气装备集团有限公司成立于2021年9月23日，截至2021年12月31日，暂无财务数据。
信用情况：经查询，中国电气装备集团有限公司不是失信被执行人。
3.国家电网有限公司
企业性质：有限责任公司(国有独资)
注册地址：北京市西城区西长安街86号
法定代表人：辛保安
注册资本：人民币82,950,000万元
主营业务：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：本公司控股股东许继集团有限公司的原控股股东
主要财务数据：截止2021年12月31日，国家电网有限公司资产总额4.67万亿元，2021年实现营业收入2.97万亿元,净利润502.7亿元。
信用情况：经查询，国家电网有限公司不是失信被执行人。
4.西安西电光电缆有限责任公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：西安市大庆路12号
法定代表人：黄俊
注册资本：人民币34,421万元
主营业务：一般项目：电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；塑料制品制造；塑料制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；金属丝绳及其制品制造；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；其他电子器件制造；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：电线、电缆制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
关联关系：同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司。
主要财务数据：截止2021年12月31日，西安西电光电缆有限责任公司资产总额12.79亿元，净资产2.28亿元，2021年实现营业收入15.20亿元,净利润0.53亿元。
信用情况：经查询，西安西电光电缆有限责任公司不是失信被执行人。
5.陕西宝光真空电器股份有限公司
企业性质：股份有限公司(上市)
注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
法定代表人：余明星
注册资本：33,020.1564万元
主营业务：一般项目：电子真空器件制造；电子元器件制造；密封件制造；机械零件、零部件加工；电子真空器件销售；密封件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；电力行业高效节能技术研发；真空镀膜加工；软件开发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；太阳能发电技术服务；金属切削加工服务；有色金属合金销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；新能源原动设备制造；风力发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程设计；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
关联关系：同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司。
主要财务数据：截止2021年12月31日，陕西宝光真空电器股份有限公司总资产11.17亿元，净资产6.37亿元，2021年实现营业收入10.1亿元，净利润5,216.28万元。
信用情况：经查询，陕西宝光真空电器股份有限公司不是失信被执行人。
6.河南平高电气股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司(上市)
注册地址：平顶山市南环东路22号
法定代表人：李俊涛
注册资本：人民币135,692.1309万元
主营业务：高压开关、输配电及控制设备（含变压器、互感器、柱上开关、配电自动化终端、输变电设备在线监测装置等）、电力金具、充换电设施、电力储能电源系统、预装变电站、移动变电站、避雷器、仪器仪表、电力专用车、无功补偿装置、智能机器人、移动电力储能装备等电气产品和器材的研发、设计、生产、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务、技术培训；咨询服务（国家专项规定的除外）；对外进出口贸易（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外），投资及投资管理；锅炉、压力容器、压力管道的研发、生产、销售、安装、改造及维修（凭有效许可证经营）；模具及其他工具制造；橡胶制品、绝缘制品（不含危化品）、套管的生产、销售；气体回收净化处理、检测、监测设备制造；电力工程总承包服务；承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；承装（修、试）电力设施；设备融资租赁；电力供应；电气产品贸易代理；租赁场地、房屋及设备；道路普通货物运输，大型物件运输。金属表面处理及热处理加工、阀门和旋塞制造、机械零部件加工、电动机制造、通用设备修理、商务代理代办服务。高压开关设备回收处置。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。
关联关系：同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司。
主要财务数据：截止2021年12月31日，河南平高电气股份有限公司总资产191.75亿元，净资产94.93亿元，2021年实现营业收入92.73亿元，净利润1.20亿元。
信用状况：经查询，河南平高电气股份有限公司不是失信被执行人。
7.许昌许继电科储能技术有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：许昌市城乡一体化示范区永兴东路东段北侧许继新能源产业园研发大楼三楼
法定代表人：田志国
注册资本：人民币5000万元
主营业务：储能综合监控系统、电池管理系统、电池箱、预装式储能电站、电池维护设备等储能相关产品的研发、设计、生产、销售、系统集成、运维检修及相关技术服务；电力工程总包。
关联关系：同受母公司控制
主要财务数据：截止2021年12月31日，许昌许继电科储能技术有限公司总资产2.87亿元，净资产0.57亿元，2021年实现营业收入2.18亿元，净利润0.01亿元。
信用状况：经查询，许昌许继电科储能技术有限公司不是失信被执行人。
8.河北雄安许继电科综合能源技术有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：河北省保定市容城县容城镇东关村东苑路6巷9号
法定代表人：云红剑
注册资本：人民币2,900万元
主营业务：节能技术推广服务；电、气、冷、热综合能源产品的研发、设计、销售和服务；用户侧节能诊断、设计、改造、检测评估；综合能源领域技术咨询服务；综合能源信息技术开发、咨询、服务、转让；综合能源服务的工程咨询、系统集成、工程承包及相关技术服务；电力工程承包；建筑机电安装工程施工；承装（修、试）电力设施；用能设备、配电设施运维、检修服务；工程设计、监理及电力设施运营服务；城市综合管理平台运营服务；计算机系统服务；智能建筑系统开发与集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系
