主要财务数据：截止2021年12月31日，河北雄安许继电科综合能源技术有限公司总资产0.96亿元，净资产0.34亿元，2021年实现营业收入1.33亿元，净利润0.03亿元。
信用情况：经查询，河北雄安许继电科综合能源技术有限公司不是失信被执行人。
9.许继集团国际工程有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：许昌市许继大道1298号
法定代表人：王庆平
注册资本：人民币15,000万元
主营业务：机电设备的储备、安装、调试、相关人员的培训；开展成套项目的技术开发、咨询、服务、转让；翻译服务；国内贸易（国家专项审批的除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；农业机械及配件的销售；医疗器械经营（按《医疗器械经营企业许可证》许可事项经营）。
关联关系：同受母公司控制
主要财务数据：截止2021年12月31日，许继集团国际工程有限公司总资产6.43亿元，净资产1.02亿元，2021年实现营业收入3.41亿元，净利润0.09亿元。
信用状况：经查询，许继集团国际工程有限公司不是失信被执行人。
10.黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：哈尔滨高新区科技创新城创新路2000号
法定代表人：李宏伟
注册资本：人民币10,000万元
主营业务：开发、生产、销售：电磁测量技术、电工仪器仪表及配件、高低压配电设备、电能计量箱（柜）、电能采集终端设备及配件、新能源汽车和小型电动车的充电设施及其检测试验装置、电能计量设备和互感器及其检测试验装置、检测实验室系统、信息安全类设备、商用密码产品、综合能源管控系统及设备、人工智能及智能制造设备、电子元器件；信息系统集成服务；计算机系统及技术服务、技术转让、技术咨询、售后服务；电力工程技术服务；电工仪器仪表和充电设备租赁；电力电工设备系统工程开发；进出口贸易。
关联关系：同受母公司控制
主要财务数据：截止2021年12月31日，黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司总资产2.45亿元，净资产0.76亿元，2021年实现营业收入2.65亿元，净利润0.06亿元。
信用状况：经查询，黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司不是失信被执行人。
11.福州天宇电气股份有限公司
企业性质：股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地址：福建省福州市闽侯县南屿镇尧溪路28号
法定代表人：郑志
注册资本：人民币32,790.72万元
主营业务：一般项目：机械电气设备制造；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；充电桩销售；住房租赁；非居住房地产租赁；销售代理；机械电气设备销售；储能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
关联关系：同受母公司控制
主要财务数据：截止2021年12月31日，福州天宇电气股份有限公司总资产16.70亿元，净资产2.36亿元，2021年实现营业收入5.57亿元，净利润8.97万元。
信用情况：经查询，福州天宇电气股份有限公司不是失信被执行人。
12.福州许继电气有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：福州市闽侯县南屿镇尧溪路28号生产调度中心516室
法定代表人：任海波
注册资本：人民币7,165.2777万元
主营业务：电力咨询服务；智能输配电及控制设备销售；分布式交流充电桩销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；光伏设备及元器件制造；其他输配电及控制设备制造；电气设备批发；承装（承修、承试）电力设施；电力工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；电动汽车直流充电机的生产、制造和销售；其他未列明的机械设备租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：同受母公司控制
主要财务数据：截止2021年12月31日，福州许继电气有限公司总资产3.95亿元，净资产0.69亿元，2021年实现营业收入3.40亿元，净利润-0.14亿元。
信用情况：经查询，福州许继电气有限公司不是失信被执行人。
13.河南许继电力工程有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：许昌市市辖区魏武大道与永兴东路交叉口
法定代表人：周奇峰
注册资本：人民币6,000万元
主营业务：电力工程施工总承包；建筑安装工程施工；电力设施承装、承修、承试；电力设备的销售与租赁、技术咨询、技术服务；工程咨询；工程设计；工程管理服务；工程运行维护。
关联关系：同受母公司控制
主要财务数据：截止2021年12月31日，河南许继电力工程有限公司总资产2.57亿元，负债总额1.99亿元，净资产0.57亿元，2021年实现营业收入1.93亿元，净利润0.04亿元。
信用状况：经查询，河南许继电力工程有限公司不是失信被执行人。
14.许继三铃专用汽车有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：随县经济开发区
法定代表人：郭红起
注册资本：人民币5,000万元
主营业务：各种特种作业车、抢险车、专用汽车、工程机械、建设机械、环保机械等产品及相关零部件的设计、制造、销售、租赁及技术服务；载货汽车销售；汽车车厢及配件制造销售；电力设备的代购、代销、电力设备试验、检修、租赁；电力技术咨询、服务；汽车维修（二类汽车维修）；智能控制系统工业机器人制造；不停电作业设备的营销、试验、租赁及技术咨询，不停电作业工程服务及培训；设备租赁（特种设备除外）、机械、汽车、电子行业技术服务、房屋租赁；技术咨询服务；经营相关产品进出口业务；相关专业人才培训（以本单位培训为主）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
关联关系：同受母公司控制
主要财务数据：截止2021年12月31日，许继三铃专用汽车有限公司总资产4.16亿元，负债总额3.47亿元，净资产0.69亿元，2021年实现营业收入3.81亿元，净利润0.14亿元。
信用状况：经查询，许继三铃专用汽车有限公司不是失信被执行人。
履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。
三、关联交易主要内容
1.定价政策与定价依据。上述日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。
2.关联交易协议签署情况。公司关联交易事项依据公司与许继集团签订的《日常关联交易总体协议》等文件执行，以上关联交易协议的签署，保证了关联交易的定价公允、合理，程序规范，不损害公司及公司股东的利益，目前上述协议仍在执行中。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司在承接成套项目时，为满足用户需求，公司产品与关联方产品间存在相互配套关系，形成一定量的关联交易，是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的，且将一直持续。公司与控股股东发生的劳务、水电、租赁等关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行，降低了公司运营成本。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、审议程序
1.独立董事事前认可意见
经认真审阅公司调整2022年度日常关联交易预计的相关材料，因公司与部分关联人在采购产品及服务的关联交易增加，公司与部分关联人发生的2022年度日常关联交易金额将超出预计的范围，需要调整2022年度日常关联交易的关联方及预计金额。公司日常关联交易事项交易价格合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司发展规划和经营管理的需要，有利于公司的稳定发展，交易是必要的，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。同意将上述关联交易事项提交公司八届三十九次董事会审议。
2.董事会审议程序
公司于2022年11月29日召开八届三十九次董事会，6名关联董事孙继强先生、陈刚先生、任志航先生、张学深先生、徐光辉先生和刘武周先生对该议案进行了回避表决，公司3名非关联董事尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》。
3.独立董事独立意见
2022年度，因公司与部分关联人在采购产品及服务的关联交易增加，公司与部分关联人发生的2022年度日常关联交易金额将超出预计的范围，需要调整2022年度日常关联交易的关联方及预计金额。本次调整2022年度日常关联交易预计金额符合公司正常经营的需要。公司与上述关联方的日常关联交易事项均属于公司主营业务范畴之内。上述关联交易均系依据市场化、双方自愿、公开、公平的原则开展，不存在通过关联交易进行利益输送的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性、损害公司和中小股东的利益。
公司董事会在审议上述议案时，公司6名关联董事孙继强先生、陈刚先生、任志航先生、张学深先生、徐光辉先生和刘武周先生对该议案回避表决，符合《公司法》《公司章程》的规定。
六、备查文件
1.许继电气股份有限公司八届三十九次董事会决议；
2.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告
