3、会议召开时间：2014年3月14日上午9:30分开始，会期半天。
4、会议召开地点：许昌远东传动轴股份有限公司办公楼三楼会议室.
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。
6、股权登记日：2014年3月10日。
7、出席对象：
（1）、截止2014年3月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（2）、公司董事、监事和高级管理人员。
（3）、公司聘请的见证律师和保荐代表人。
（4）、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）。
二、会议审议事项
1、《许昌远东传动轴股份有限公司累积投票制实施细则》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于使用自有资金设立柳州远东传动轴有限公司建设“年
产180万套高端轻量化乘用车、商用车及工程机械传动轴
项目”的议案》
4、《关于公司全资子公司潍坊远东传动轴有限公司募投项目结
余资金补充流动资金的议案》
5、《关于换届选举提名公司第三届董事会董事的议案》，本议案需采取累积投票制；即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事的人数之积为累积表决数总额，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。独立董事侯选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可表决。
5.1对以下非独立董事人选进行投票选举：
5.1.1选举刘延生先生为第三届董事会董事的议案
5.1.2选举赵保江先生为第三届董事会董事的议案
5.1.3选举马喜岭先生为第三届董事会董事的议案
5.1.4选举周建喜先生为第三届董事会董事的议案
5.1.5选举齐建峰先生为第三届董事会董事的议案
5.1.6选举韩利先生为第三届董事会董事的议案
5.2对以下独立董事人选进行投票选举：
5.2.1选举董建平先生为第三届董事会独立董事的议案
5.2.2选举曹玉珊先生为第三届董事会独立董事的议案
5.2.3选举戴华先生为第三届董事会独立董事的议案
6、《关于换届选举提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，本议案需采取累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选监事的人数之积为累积表决票数总额，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。
6.1选举徐开阳先生为第三届监事会监事的议案
6.2选举齐怀德先生为第三届监事会监事的议案
6.3选举葛子义先生为第三届监事会监事的议案
6.4选举赵留安先生为第三届监事会监事的议案
上述议案业经公司第二届董事会第二十次会议及公司第二届监事会第十六次会议审议通过，有关详细内容请参见巨潮咨询网（www。cninfo。com。cn）上的《公司第二届董事会第二十次会议决议公告》、《公司第二届监事会第十六次会议决议公告》。
三、会议登记办法
1、登记时间：2014年3月13日（上午8:30—11:30，下午13:30—16:00）
2、登记地点：公司证券部
3、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
信函登记地址：河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路许昌远东传动轴股份有限公司证券部，邮编：461111（信封请注明“股东大会”字样）。
邮政编码：461111
传真号码：0374—5650177
四、其他事项
1、会务联系人：张卫民
2、联系电话：0374—5650017
传真号码：0374—5650177
3、通讯地址:许昌市北郊尚集镇昌盛路许昌远东传动轴股份有限公司证券部
邮政编码：461111
4、出席会议的股东，其交通、食宿费用自理。
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议前半小时到会场办理登记手续。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议
2、公司第二届监事会第十六次会议决议
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
二一四年二月二十六日
附件：股东大会授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席许昌远东传动轴股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议，并代表本人（或本单位）对会议审议的各项议案本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决意见如下：
议案
序号
议案名称
表决情况
同意
反对
弃权
一、一股一票制
下列议案采取一股一票制，请在“表决情况”栏内，请在“同意”、“反对”或“弃权”的栏目里打勾（“”），并由全体到会股东所持表决权的二分之一以上同意即为通过。
1
《关于制订公司累积投票制实施细则的议案》
2
《关于修改公司章程的议案》
3
《关于使用自有资金设立柳州远东传动轴有限公司建设“年产180万套高端轻量化乘用车、商用车及工程机械传动轴项目”的议案》
4
《关于公司全资子公司潍坊远东传动轴有限公司募投项目结余资金补充流动资金的议案》
3、请在“表决情况”栏内填写投给相应候选人的表决权数（单位：股）；
4、采取累积投票制时，对每名候选人仅统计获得同意的股数，最终根据候选人获得的表决权数多少的顺序来确定当选人，但每位当选人获得的有效表决权数，必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的半数。
议案
表决情况
累计表决票数
候选人
投票数
5、《关于换届选举公司第三届董事会董事的议案》
非独立董事选举
（应选举的非独立董事6人)
刘延生
赵保江
马喜岭
周建喜
齐建峰
韩利
独立董事选举（应选举独立董事3人）
董建平
曹玉珊
戴华
6《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
非职工代表监事人数为4人
徐开阳
齐怀德
葛子义
赵留安
注：在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见，在同议、反对、或弃权栏中画“”，画其他符号无效，一项议案画两次符号无效。
委托人（签名或盖章）：委托人身份证号码：
委托人账户：委托人持股数：
被委托人（签名）：被委托人身份证号码：
受托日期：2014年月日
本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
股东参会登记表
姓名（单位名称）：
身份证号（注册号）：
股东账号：
持股数：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
注：股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。
