本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２０１０年１２月２７日下午，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议通知已于２０１０年１２月２７日上午以专人、书面方式送达公司各位监事。应出席本次会议的监事５名，实际出席本次会议的监事５名，会议由监事会主席齐怀德先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面记名表决方式形成以下决议：
一、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
选举齐怀德先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起。
二、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金建设“年产１５０万套商用车传动轴项目”的议案》
监事会审议后认为，为了适应我国汽车工业和工程机械行业快速发展的需要，满足客户的需求，解决公司生产能力不足问题，同意公司用首次发行的部分超募资金１５，０７０万元，建设“年产１５０万套商用车传动轴项目”，项目的实施将充分利用公司的核心技术，增加公司的竞争力，增加公司的主营业务收入，获得丰厚的经济收益，使公司得以持续、稳步、快速发展。
本议案需提交股东大会审议批准。
三、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超额募集资金在长沙市设立全资子公司建设商用车传动轴项目的议案》
监事会审议后认为，在长沙市设立全资子公司能够有效降低物流成本、缩短周转时间，能够全方位满足客户及时、多样化的需求，增加公司产品在湖南省主机厂的配套份额，同意公司使用首次发行的部分超额募集资金８，０１６万元在湖南省宁乡经济开发区投资设立全资子公司长沙远东传动轴有限公司（以工商注册登记为准）建设年产６０万套商用车传动轴项目。
本议案需提交股东大会审议批准。
四、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金对北京北汽远东传动部件有限公司进行增资的议案》
监事会审议后认为，使用自有资金１４０．８２万元（其中８０万元作为注册资本，６０．８２万元记入资本公积）对北京北汽远东传动部件有限公司进行增资，本次增资完成后，北京北汽远东传动部件有限公司的注册资本由４，０００万元增至４，０８０万元，公司持有北京北汽远东传动部件有限公司的股权比例由４９％增至５０％。对加大北汽远东公司的支持力度，加强对北汽远东公司的管理，保证北汽远东公司持续、快速发展，是有利的。
特此公告
许昌远东传动轴股份有限公司监事会
２０１０年１２月２８日
附件：公司监事会主席候选人简历
齐怀德先生：中国国籍，５１岁，无境外永久居住权。大专学历，助理经济师。历任许昌汽车传动轴总厂团委书记、办公室主任、副厂长；曾任许昌远东传动轴有限公司副总经理兼工会主席；２００７年１１月至今任许昌远东传动轴股份有限公司监事会主席。
齐怀德先生持有公司股份１９６万股，占公司总股本的１．０５％，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：００２４０６证券简称：远东传动公告编号：２０１００３８
许昌远东传动轴股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于２０１０年１２月２７日上午以专人、书面方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议于２０１０年１２月２７日下午在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘延生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，书面表决通过了以下议案：
一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举刘延生先生为公司第二届董事会董事长（法定代表人），任期三年，自本次董事会通过之日起。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
１、选举徐开阳先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起。
２、选举杨国军先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第二届董事会战略委员会组成人员的议案》
同意公司董事会战略委员会由五位董事组成，董事长刘延生先生担任主任委员，成员为董事徐开阳先生、董事杨国军先生、董事葛子义先生、独立董事汤书昆先生。
四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第二届董事会提名委员会组成人员的议案》
同意公司董事会提名委员会由三位董事组成，独立董事汤书昆先生担任主任委员，成员为董事长刘延生先生、独立董事谭焕珠先生。
五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第二届董事会审计委员会组成人员的议案》
同意公司董事会审计委员会由三位董事组成，独立董事喻立忠先生担任主任委员，成员为董事长刘延生先生、独立董事谭焕珠先生。
六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第二届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》
同意公司董事会薪酬与考核委员会由三位董事组成，独立董事谭焕珠先生担任主任委员，成员为董事长刘延生先生、独立董事喻立忠先生。
七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长刘延生先生提名，董事会同意聘任刘延生先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人及总工程师的议案》
经公司总经理刘延生先生提名，董事会同意：
１、聘任赵保江先生为公司副总经理；
２、聘任卢建民先生为公司副总经理；
３、聘任王伟先生为公司副总经理；
４、聘任史松涛先生为公司副总经理；
５、聘任马喜岭先生为公司总工程师；
６、聘任张卫民先生为公司财务总监（财务负责人）。
以上副总经理、财务负责人及总工程师任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
九、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金建设“年产１５０万套商用车传动轴项目”的议案》
公司为了适应我国汽车工业和工程机械行业快速发展的需要，满足客户的需求，解决公司生产能力不足问题，同意公司用首次发行的部分超募资金１５，０７０万元，建设“年产１５０万套商用车传动轴项目”，项目的实施将充分利用公司的核心技术，增加公司的竞争力，增加公司的主营业务收入，获得丰厚的经济收益，使公司得以持续、稳步、快速发展。
本议案需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超额募集资金在长沙市设立全资子公司建设商用车传动轴项目的议案》
为了降低物流成本、缩短周转时间，全方位满足客户及时、多样化的需求，增加公司产品在湖南省主机厂的配套份额，与主机厂同步研发、同步发展，同意公司使用首次发行的部分超额募集资金８，０１６万元，在湖南省长沙市宁乡经济开发区投资设立全资子公司“长沙远东传动轴有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准），建设年产６０万套商用车传动轴项目。
本议案需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金对北京北汽远东传动部件有限公司进行增资的议案》
同意公司使用自有资金１４０．８２万元（其中８０万元作为注册资本，６０．８２万元记入资本公积）对北京北汽远东传动部件有限公司进行增资，本次增资完成后，北京北汽远东传动部件有限公司的注册资本由４，０００万元增至４，０８０万元，公司持有北京北汽远东传动部件有限公司的股权比例由４９％增至５０％。
十二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于２０１１年１月２０日召开２０１１年第一次临时股东大会。
公司２０１１年第一次临时股东大会通知具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》和《中国证券报》。
特此公告
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
２０１０年１２月２８日
附件：公司高级管理人员简历
刘延生先生：中国国籍，５４岁，无境外永久居住权。本科学历，高级经济师。历任许昌汽车传动轴总厂团委书记、销售副厂长、厂长、党委副书记；曾任许昌远东传动轴有限公司董事长、党委书记。２００７年１１月至今任许昌汽车传动轴股份有限公司董事长、总经理、党委书记。刘延生先生还担任了中国汽车工业协会理事；中国汽车工业协会传动轴委员会理事长；中国汽车工业协会传动轴委员会常务副理事长；河南省企业管理协会副理事长；河南省汽车行业协会副会长；许昌市工商联副会长；第四届、五届许昌市人大代表；２００９年５月，荣膺“河南省优秀民营企业家”荣誉称号。
刘延生先生持有本公司股份５９４６．５万股，占公司总股本的３１．８％，为公司实际控制人；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
赵保江先生：中国国籍，４７岁，无境外永久居住权。高中学历，统计师。历任许昌汽车传动轴总厂生产计划处总调度、处长；曾任许昌远东传动轴有限公司制造装备部部长、副总经理；２００７年１１月至今任许昌远东传动轴股份有限公司副总经理。２００３年获“许昌县劳动模范”称号；２００４年荣获许昌市五一劳动奖章。
赵保江先生持有本公司股份５１８万股，占公司总股份的２．７７％；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
芦建民先生：中国国籍，５４岁，无境外永久居住权。本科学历，高级经济师。河南省高级技术职称（经济系列）评审委员会委员。历任郑州拖拉机厂车间主任、生产计划处处长、
