请参阅同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司拟为控股子公司提供担保的公告》（编号：临2014-009）。
七、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于拟向控股子公司发放不超过30亿元委托贷款的议案》。
同意根据各控股子公司2014年的融资需求，公司2014年度拟向控股子公司提供不超过30亿元的委托贷款（含以前年度委贷到期置换贷款）。
请参阅同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司拟为控股子公司提供委托贷款的公告》（编号：临2014-010）。
八、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于2014年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案》。
（一）2014年度续聘会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）；
（二）2014年度年报审计费用165万元；
（三）2014年度内控审计费用30万元；
（四）2014年度收购股权、资产等专项审计费用（若有）根据工作需要和费用标准另计。
九、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司拟继续发行20亿元非公开定向债务融资工具的议案》。
签于2012年8月9日公司通过人民银行间交易商协会已获得非公开定向债务融资工具注册，注册金额为40亿元，有效期2年，有效期内可分期发行。2013年1月29日公司通过交易商协会成功发行了20亿元，目前尚剩余20亿元发行额度，且将于2014年8月到期；同意公司根据2011年度股东大会决议，将“根据公司资金需求和利率水平分次在2012年、2013年发行”的时间，延长至2014年上述定向工具注册期限到期前，公司根据市场资金成本情况择机发行剩余的20亿元定向工具。
十、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于拟分别发行20亿元人民币短期融资券和超短期融资券的议案》。
（一）短期融资券
公司2014年拟按20亿元申报发行额度，注册期限2年，在注册期内，根据资金需求分期滚动发行。
（二）超短期融资券
公司拟在2014年按20亿元申报超短期融资券发行额度，注册期限2年，在注册期内，根据资金需求，分期滚动发行。
（三）关于发行短期融资券和超短期融资券拟聘请中介机构的建议
1、主承销商：全面负责本次发行的相关准备工作。经比较各家银行在短期融资券发行方面的业绩及其沟通能力，建议从、、、中择优选择本次短期融资券和超短期融资券的主、副承销商。
2、信用评级机构：为公司出具资信评级报告。建议由主承销商推荐并与其有良好合作关系的中介机构。
3、注册会计师：为公司债券发行出具专项审计报告。建议聘用目前公司年度审计机构天职国际会计师事务所。
4、律师：为公司债券发行出具专项法律意见书。建议聘用目前公司常年法律顾问上海东方华银律师事务所。
（四）发行资金的用途全部用于补充流动资金和贷款置换等。
十一、以6票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过了《关于公司拟与中国大唐集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。
同意公司拟与中国大唐集团财务有限公司继续签订2014-2016年度《金融服务协议》，利用财务公司的融资与资金结算平台，为公司提供非独家方式的金融服务。
本议案涉及关联交易，5名关联董事蔡哲夫、戴波、武洪举、方庆海、果树平（含接受本次会议委托投票的董事）回避表决。
独立董事已事前认可该议案，发表独立意见：
1、我们认为拟签订金融服务协有利于提高公司资金规模效益，减少资金在途时间，加速资金周转，节约交易成本和费用，确保资金安全，进一步提高资金使用水平和效益；一是公司在财务公司的存款享有银行同业存款利率（目前为1.15），高于目前在国内商业银行的活期存款利率水平（目前为0.36）；二是财务公司积极满足公司在资金管理和融资方面的需求，遵守以下原则:在中国人民银行统一颁布的存、贷款利率浮动区间内，参照中国人民银行统一颁布的基准利率，以不低于国内其他金融机构同等存款利率水平，以不高于国内其他金融机构同等贷款利率水平提供贷款等各项金融服务；三是财务公司通过定期发送《资金管理简报》、《金融通讯》等材料，及时传导宏观政策信息，提出资金管理建议。
2、公司通过与财务公司签署《金融服务协议》，可以获得财务公司提供的多方面、多品种的金融服务，符合公司和股东的利益，不存在损害非关联股东和中小股东的利益情形，此次关联交易决策程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,关联董事回避表决。
请参阅同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司拟与中国大唐集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的公告》（编号：临2014-011）。
十二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《广西桂冠电力股份有限公司内部控制评价报告》。
同意发布《广西桂冠电力股份有限公司内部控制评价报告》（全文刊载于上海证券交易所网站）。
同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制独立审计后出具的公司内部控制审计报告。
十三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于2013年度企业负责人责任制及专项考核奖励的议案》。
按业绩考核办法规定，正职考核奖励金额为37.65万元，其中当期兑现33.89万元（含税），待任期结束后的延期奖励为3.76万元；班子其他成员奖励标准按正职的0.6-0.9（系数）发放，计165.81万元（含税）。以上奖金金额含税,由公司支付并代扣代缴个人所得税。
十四、以6票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过了《关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟与大唐电力燃料有限公司签订购煤协议的议案》。
同意合山公司与大唐电力燃料有限公司签订发电用煤购买协议，购买发电用煤800,000吨（4,500-5,500千卡/公斤）；供煤合同单价按照不高于合同签订时的广西市场价格；交易总金额按实际结算价、实际交货量结算；合同期限：完成相关审批程序后的12个月内，合山公司根据自身生产需要,按满足环保达标排放，节约燃料成本的原则择时签约采购。
本议案涉及关联交易，5名关联董事蔡哲夫、戴波、武洪举、方庆海、果树平（含接受本次会议委托投票的董事）回避表决。
独立董事已事前认可该议案，发表独立意见：本次关联交易确实是合山公司为获得长期稳定的经济燃料供应，控制燃料采购成本，满足锅炉正常燃烧配比要求，保证火力发电的安全经济稳定运行所需；该交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；此次关联交易决策程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,关联董事回避表决；买卖双方拟约定根据比质、比价、公开、公平的采购原则，供煤合同单价按照不高于合同签订时的广西市场价格执行，相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益，不存在损害公司和股东，特别是非关联股东和中小股东的利益情形。
请参阅同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于控股子公司拟签订发电用煤购买协议的关联交易公告》（编号：临2014-012）。
十五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
同意召开公司2013年度股东大会；股东大会通知另行公告。
本次董事会通过的以上第一、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十四项议案尚需提交公司股东大会审议批准；其中关联方股东回避对第十一、十四项议案的表决。
涉及上述相关议案的独立董事独立意见详见上海证券交易所网站。
广西桂冠电力股份有限公司董事会
股票代码：600236股票简称：桂冠电力编号：临2014-008
广西桂冠电力股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第七届监事会第十次会议于2014年3月28日在广西南宁市民族大道126号22楼2201会议室召开。会议通知及文件于2014年3月17日以电子邮件方式发出。会议应到监事5名，实到监事3名，监事主席王国平、监事刘峰彪因公务原因未能出席本次现场会议，分别委托监事谢伟明出席并行使表决权，3名监事推选监事谢伟明主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股份有限公司公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2013年度监事会工作报告》；
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2013年度报告及摘要》；
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《监事会对公司2013年度报告的审核意见》；
公司监事会认为公司2013年度的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告是客观的、公正的，一致同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结论。
本公司监事会保证公司2013年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于审议的议案》。
审议批准《广西桂冠电力股份有限公司2013年度内部控制评价报告》，同意发布。
五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司第七届监事会更换监事的议案》。
提名雷海成先生为公司第七届监事会新任监事候选人（简历附后），公司第七届监事会监事刘峰彪不再担任公司第七届监事会监事职务。
本次监事会通过的以上第一、二、五项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
广西桂冠电力股份有限公司
监事候选人简历：
雷海成，男，1965年生，大学本科，高级工程师，历任广西电力有限公司工程建设部火电工程科科长，广西合山发电有限公司副总经理，许昌龙岗发电有限责任公司总经理，大唐洛阳热电厂厂长、洛阳双源热电有限责任公司总经理、洛阳热电有限责任公司总经理，大唐贵州发电有限公司副总经理，中国大唐集团公司监察部副主任，现任中国大唐集团公司办公厅副主任。
股票代码：600236股票简称：桂冠电力编号：临2014-009
广西桂冠电力股份有限公司
拟为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示:
●被担保人名称：大唐桂冠合山发电有限公司（以下简称“合山公司”）。
●2014年度计划担保金额为7亿元；已实际为其提供的担保余额为18.68亿元。
●本项担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：0元。
（一）本项担保基本情况
1、担保事由：公司控股子公司合山公司（公司持股比例为83.24）因生产经营需要拟在2014年度内向金融机构申请流动资金贷款（含到期置换贷款）人民币7亿元。
2、被担保人：大唐桂冠合山发电有限公司。
3、债权人：拟向合山公司提供贷款的金融机构。
4、担保金额
