许昌远东传动轴股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

来源时间为：2012-08-22

证券代码：002406股票简称：远东传动公告编号：2012－023

许昌远东传动轴股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

二○一二年八月二十一日上午，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议以通讯方式召开。

本次会议通知已于二○一二年八月十日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。

本次董事会会议由公司董事长刘延生先生召集，公司全体九名董事以通讯方式参加了本次会议，会议的召集及召开程序符合有关法律法规、公司章程及规范性文件的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制订公司股东分红回报规划的议案》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

会议召开的具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于公司召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议

2、独立董事发表的独立意见。

特此公告

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2012年08月22日

证券代码：002406证券简称：远东传动公告编号：2012－024

许昌远东传动轴股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

许昌远东传动轴股份有限公司第二届监事会第八次会议通知于2012年8月10日以传真、电子邮件方式发出，于2012年8月21日上午在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。

本次监事会会议由监事会主席齐怀德先生主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

一、经审议，与会监事通过了《许昌远东传动轴股份有限公司2012年半年度报告及摘要》

监事会对董事会编制的《2012年半年度报告》全文及摘要进行审核后，一致认为：《2012年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赞成5票，占全体监事的100％；反对0票；弃权0票。

《2012年半年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《2012年半年度报告摘要》同时刊登于2012年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》。

二、经审议，与会监事通过了《关于制订公司股东分红回报规划的议案》

公司制订的股东分红回报规划，既兼顾了公司持续稳定发展的需要，又注重股东稳定、合理的投资回报。公司建立持续、稳定、科学的分红政策，有利于保护投资者特别是中小投资者的合法权益，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况，董事会在制订股东分红回报规划及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

赞成5票，占全体监事的100％；反对0票；弃权0票。

三、经审议，与会监事通过了《关于修改公司章程的议案》

赞成5票，占全体监事的100％；反对0票；弃权0票。

四、经审议，与会监事通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

赞成5票，占全体监事的100％；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第二届监事会八次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2012年8月22日

证券代码：002406证券简称：远东传动公告编号：2012－025

许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议决定，于2012年9月19日（星期三）召开公司2012年第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开时间：2012年9月19日（星期三）上午9：30分开始，会期半天。

4、会议召开地点：许昌远东传动轴股份有限公司办公楼三楼会议室。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

6、股权登记日：2012年9月11日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止2012年9月11日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（2）、本公司的董事、监事及高级管理人员；

（3）、本公司聘请的律师、保荐机构代表人；

（4）、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

二、会议审议事项

1、审议《关于制订公司股东分红回报规划的议案》；

2、审议《关于修改公司章程的议案》。

上述议案业经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，有关详细内容请参见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第二届董事会第十二次会议决议公告》。

三、会议登记办法

1、登记时间：2012年9月18日（星期二）（上午8：30—11：30，下午13：30—16：00）

2、登记地点：公司证券部

3、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

信函登记地址：河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路许昌远东传动轴股份有限公司证券部，邮编：461111（信封请注明“股东大会”字样）。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：0374－5650017

传真号码：0374－5650177

联系人：张卫民、江荣华

通讯地址：许昌市北郊尚集镇昌盛路、许昌远东传动轴股份有限公司证券部

邮政编码：461111

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、备查文件

公司第二届董事会第十二次会议决议

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十三日

附：授权委托书

附件：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席许昌远东传动轴股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议，并代表本人（或本单位）对会议审议的各项议案本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决意见如下：

序号

议案内容

表决意见

同意

弃权

反对

1

《关于制订公司股东分红回报规划的议案》

2

《关于修改公司章程的议案》

备注

1、受托人应在授权委托书相应“”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。

2、委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，被委托人有权按照自己的意思表决。

注：在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见，在同意、反对、或弃权栏中画“√”，画其他符号无效，一项议案画两次符号无效。

委托人（签名或盖章）：委托人身份证号码：

委托人账户：委托人持股数：

被委托人（签名）：被委托人身份证号码：

委托日期：2012年月日

本委托书有限期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

股东参会登记表

姓名（单位名称）：

身份证号（注册号）：

股东账号：

持股数：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

邮编：

注：股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。

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