（五）公司所处的行业地位
公司行业地位主要体现在以下几个方面：
1、拥有多个国家授权的检测服务平台
公司依靠丰富的行业经验和扎实的继电保护检测技术，先后获批了“国家继电保护及自动化设备质量检验检测中心”、“国家智能微电网控制设备及系统质量检验检测中心”、“国家电动汽车充换电系统质量检验检测中心”。2018年7月13日，全资子公司珠海开普获国家认监委批准筹建“国家智能配电网自动化设备及系统质量监督检验中心”（国认实函[2018]34号），筹建目标与公司的募集资金投资项目“华南基地（珠海）建设项目”高度契合。除了国家授权的检验检测中心资质之外，公司还获得了国家有关部委批准的“国家中小企业公共服务示范平台”等检测服务平台，公司所拥有的国家产品质量检验检测中心等检测服务平台，成为公司行业地位的重要体现。
2、主持及参与行业标准的制定和修订
在检测领域，标准是开展检测业务的基础，参与标准的起草过程是检测机构精准把握标准要求、掌握最新技术动向的重要途径，也是检测机构通过标准话语权展示技术实力的有利契机。
作为行业内的权威检测机构，近年来公司共主持或参与制修订国际标准8项，国家标准44项，行业标准47项，团体标准10项。其中作为召集人单位主持起草的国际标准1项、国家标准8项、行业标准6项、团体标准1项。公司作为国际电工委员会量度继电器和保护设备技术委员会（IEC/TC95）委员承担单位，召集和参与了国际标准IEC60255Measuringrelaysandprotectionequipment（量度继电器和保护装置）多个部分的制修订，通过标准话语权展示了技术实力。通过标准制修订过程，公司掌握了电力系统保护与控制、新能源控制设备及系统领域及电动汽车充换电系统的最新技术要求，进一步扩大了公司在行业内的影响力，引领了该类电力设备检测技术的发展，同时也为公司抢占最新的检测市场创造了条件。
3、开展标准试验研究及验证
近年来电力系统领域技术革新较快，在新能源、智能电网快速发展的背景下，大量新型电力设备和电力技术不断开发应用。由于行业标准从起草到最终颁布过程较长，且产业发展速度较快，国家及行业标准一般会滞后于产业发展1-2年时间。因此在新产品和技术推出初期，标准尚未颁布时，需要行业内权威的机构利用技术和经验优势，先期开展标准试验研究及验证工作，经试验验证后逐步推广并且标准化。开展标准试验研究及验证工作是一项创造性的工作，对召集单位的行业地位、检测技术的精湛程度以及行业视野都有非常高的要求。
公司的专家团队先后开展了特高压交直流输电、广域相量测量系统、数字式/模拟量输入式合并单元、巡检机器人、换相型负荷不平衡调节、传导式智能快速充电等多项新型技术的标准试验研究及验证工作，并在国家电网、南方电网等项目中得到广泛应用，极大地提升了公司在行业中的话语权和影响力。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
无
证券代码：003008证券简称：开普检测公告编号：2022-014
许昌开普检测研究院股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2022年4月8日在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于2022年3月25日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中马锁明、唐民琪以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、财务部主任、证券事务代表，以及持续督导机构的保荐代表人赵伟列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议：
1．审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度董事会工
作报告〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事马锁明、唐民琪向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《2021年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》。
2．审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度总经理工
作报告〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
3．审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2021年年度报告及
摘要〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-013），以及披露在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《2021年年度报告》。
4．审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度内部控制
评价报告〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见；湘财证券股份有限公司对此出具了核查意见；大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《2021年度内部控制评价报告》、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度内部控制评价报告的核查意见》、《许昌开普检测研究院股份有限公司内部控制鉴证报告》（大信专审字[2022]第23-00042号）。
5．审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度财务决算
报告〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《2021年度财务决算报告》。
6．审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2022年度财务预算
报告〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《2022年度财务预算报告》。
特别提示：《2022年度财务预算报告》为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2022年度盈利预测，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在不确定性，请投资者特别注意。
7．审议通过《关于许昌开普检测研究院股份有限公司2022年度关联交易预
计的议案》
7.1与许昌开普电气研究院有限公司及《电力系统保护与控制》杂志社关联交易预计
表决情况：关联董事张喜玲回避表决，非关联董事同意4票，占全体非关联董事人数的100；反对0票；弃权0票。
7.2与许昌君逸酒店有限公司关联交易预计
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；湘财证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-019），披露在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》。
8．审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
会议同意2021年度的利润分配预案为：拟以公司总股本80,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计派发现金红利40,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《关于2021年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-018），以及披露在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
9．审议通过《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.1董事长姚致清先生薪酬
表决情况：关联董事姚致清先生回避表决。非关联董事同意4票，占全体非关联董事人数的100；反对0票，弃权0票。
9.2董事、总经理李亚萍女士薪酬
表决情况：关联董事李亚萍女士回避表决。非关联董事同意4票，占全体非关联董事人数的100；反对0票，弃权0票。
9.3独立董事马锁明先生津贴
表决情况：关联董事马锁明先生回避表决。非关联董事同意4票，占全体非关联董事人数的100；反对0票，弃权0票。
9.4独立董事唐民琪女士津贴
表决情况：关联董事唐民琪女士回避表决。非关联董事同意4票，占全体非关联董事人数的100；反对0票，弃权0票。
9.5副总经理李全喜先生薪酬
表决情况：同
