9.6副总经理王伟先生薪酬
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
9.7副总经理贺春先生薪酬
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
9.8副总经理宋霞女士薪酬
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
9.9副总经理、董事会秘书张冉先生薪酬
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
9.10财务负责人李国栋先生薪酬
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
董事张喜玲未在公司领取薪酬。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
10.审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审核报告；湘财证券股份有限公司对此出具了核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2022-017），以及披露在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《许昌开普检测研究院股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2022]第23-00041号）、《湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
11.审议通过《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司2021年年度股东大会的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》（公告编号2022-015）。
三、备查文件
1.第二届董事会第十一次会议决议；
2.独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4.许昌开普检测研究院股份有限公司内部控制鉴证报告（大信专审字[2022]第23-00042号）；
5.许昌开普检测研究院股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告（大信专审字[2022]第23-00041号）；
6.湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
7.湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度内部控制评价报告的核查意见；
8.湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会
2022年4月8日
证券代码：003008证券简称：开普检测公告编号：2022-015
许昌开普检测研究院股份有限公司
关于召开公司2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月6日（星期五）下午14:00召开公司2021年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月6日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年5月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）投票的具体时间为：2022年5月6日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年4月27日（星期三）
7、会议出席/列席对象
（1）截至2022年4月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）持续督导机构的保荐代表人。
8、现场会议召开地点：河南省许昌市尚德路17号公司1楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
上述议案属于股东大会普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。上述议案已经公司2022年4月8日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的相关公告。
公司将就议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。
议案7需关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：姚致清、李亚萍；议案8需关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：王凤、傅润炜。
涉及优先股股东参与表决的议案：无
公司独立董事将在本次2021年年度股东大会上进行述职。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：①现场登记时间：2022年4月29日9:00至11:30及14:00至16:00；②电子邮件方式登记时间：2022年4月29日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（stock@ketop。cn），邮件主题请注明“登记参加2021年年度股东大会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见下文4、“登记手续”）的扫描件。
3、现场登记地点：河南省许昌市尚德路17号公司证券部办公室。
4、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件；②有效持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件；②有效持股凭证复印件；③参会股东登记表原件（详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②股东身份证复印件；③有效持股凭证复印件；④授权委托书原件（格式请见附件一）；⑤参会股东登记表原件办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件；②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（加盖公章）；②法人单位营业执照复印件（加盖公章）；③法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）；④参会股东登记表（详见附件二）原件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件；②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件一）（原件）；④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）；⑤参会股东登记表原件（加盖公章）。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于2022年5月6日（星期五）下午13:40前携带相关证件到现场办理签到登记手续，并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。
5、会议联系人：王峥夏
联系电话：0374-3219525
传真：0374-3219525
电子邮件：stock@ketop。cn
6、其他注意事项：
（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议。
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：参与网络投票的具体操作流程
特此公告。
许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会
2022年4月8日
附件一
授权委托书
本人/本公司作为许昌开普检测研究院股份有限公司的股东，兹委托__________先生/女士（身份证号码：____________________________）代表本人/本公司出席许昌开普检测研究院股份有限公司2021年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
有效期限：为自本授权委
