委托人签名（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托日期：
被委托人签名：
附件二
许昌开普检测研究院股份有限公司
2021年年度股东大会参会股东登记表
附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年4月29日16：00之前以直接送达、电子邮件方式向公司提交，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：363008，投票简称：开普投票。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日上午9:15，结束时间为2022年5月6日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：003008证券简称：开普检测公告编号：2022-016
许昌开普检测研究院股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2022年4月8日在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场结合通讯方式由监事会主席李志勇先生主持召开。通知于2022年3月28日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中王凤以通讯方式出席会议），持续督导机构的保荐代表人赵伟列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议：
1．审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度监事会工
作报告〉的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《2021年度监事会工作报告》。
2．审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2021年年度报告及
摘要〉的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议许昌开普检测研究院股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-013），以及披露在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《2021年年度报告》。
3．审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度内部控制
评价报告〉的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司现有的内部控制制度符合当前公司生产经营实际情况需要，公司《2021年度内部控制评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制制度实际情况，监事会同意公司《2021年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《2021年度内部控制评价报告》。
4．审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度财务决算
报告〉的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《2021年度财务决算报告》。
5．审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2022年度财务预算
报告〉的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《2022年度财务预算报告》。
6．审议通过《关于许昌开普检测研究院股份有限公司2022年度关联交易预
计的议案》
6.1与许昌开普电气研究院有限公司及《电力系统保护与控制》杂志社关联交易预计
表决情况：关联监事李志勇回避表决，非关联监事同意2票，占全体非关联监事人数的100；反对0票；弃权0票。
6.2与许昌君逸酒店有限公司关联交易预计
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-019）。
7．审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《中华人民共和国公司法》、《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。因此，监事会同意本次2021年度利润分配预案。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《关于2021年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-018）。
8．审议通过《关于2021年度监事薪酬的议案》
2021年度，公司外部监事李志勇未在公司领取薪酬；公司内部监事王凤、傅润炜均未单独领取监事薪酬，其领取的岗位薪酬根据本人在公司所任具体职务的情况，按照公司内部薪酬考核制度确定。
鉴于关联监事均需对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
10.审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉
的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2022-017）。
三、备查文件
1.第二届监事会第八次会议决议；
特此公告。
许昌开普检测研究院股份有限公司
监事会
2022年4月8日
证券代码：003008证券简称：开普检测公告编号：2022-017
许昌开普检测研究院股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌开普检测研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1879号）核准，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）2000万股，发行价格为每股30.42元。截止2020年9月18日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，募集资金总额608,400,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用52,727,712.12元后，实际募集资金净额为人民币555,672,287.88元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2020]第23-00006号文号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年9月18日出具的大信验字[2020]第23-00006号验资报告，本公司向社会公开发行人民币普通股20,000,000股，实际募集资金净额人民币555,672,287.88元。截至2021年12月31日，本公司募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）273,430,914.84元，其中：以前年度已使用金额190,992,635.96元，本年度使用金额82,438,278.88元。
截至2021年12月31日，本公司募集资金余额为人民币292,378,663.21元，明细见下表：
注1：2020年10月21日公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该议案经2020年11月6日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，同意公司（含子公司）在保证募集资金项目建设的情况下，使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品（包括但不限于定期存款和结构性存款等）。
2021年9月23日公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，于2021年10月11日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司（含子公司）在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品（包括
