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300080):国浩律师(天津)事务所关于河南易成新能源股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之法律意见书

发布日期:2023/7/21 9:46:19 浏览:188

来源时间为:2023-07-21

原标题::国浩律师(天津)事务所关于河南源股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之法律意见书

国浩律师(天津)事务所

关于

河南源股份有限公司

2023年度向特定对象发行A股股票

法律意见书

天津市和平区曲阜道38号金融中心28层邮编:300042

Floor28,ChinaLifeFinancialCenter,No.38QufuRoad,HepingDistrict,Tianjin300042,China电话/Tel: 862285586588传真/Fax: 862285586677

网址/Website:http://www。grandall。com。cn

2023年7月

目录

释义..............................................................................................................................................2

第一节引言.....................................................................................................................................7

一、律师事务所及签名律师简介...........................................................................................7

二、律师制作法律意见书的过程...........................................................................................8

三、法律意见书的申明事项.................................................................................................10

第二节法律意见书...............................................................................................................12

一、本次发行的批准和授权.................................................................................................12

二、发行人本次发行的主体资格.........................................................................................13

三、本次发行的实质条件.....................................................................................................15

四、发行人的设立.................................................................................................................15

五、发行人的独立性.............................................................................................................18

六、发行人的发起人和股东.................................................................................................21

七、发行人的股本及演变.....................................................................................................23

八、发行人的业务.................................................................................................................23

九、关联交易和同业竞争.....................................................................................................24

十、发行人的主要财产.........................................................................................................27

十一、发行人的重大债权债务.............................................................................................27

十二、发行人重大资产变化及收购兼并.............................................................................28

十三、发行人章程的制定与修改.........................................................................................28

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....................................28十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化.........................................................28

十六、发行人的税务.............................................................................................................29

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准.........................................................29

十八、发行人本次募集资金的运用.....................................................................................29

十九、发行人的业务发展目标.............................................................................................30

二十、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚.............................................................................30

二十一、发行人申报文件法律风险的评价.........................................................................31

二十二、结论性意见.............................................................................................................32

第三节签署页...............................................................................................................................33

释义

除非另有说明或依据上下文应另作解释,本律师工作报告中相关词语具有以下特定含义:

/公司/发行

人指河南源股份有限公司新大实业指郑州市新大新科技实业有限公司,系发行人的前身本次发行/本次向特

定对象发行指本次向特定对象发行A股股票之行为河南省国资委/实际

控制人指河南省人民政府国有资产监督管理委员会中国平煤神马/控股

股东指中国平煤神马控股集团有限公司,曾用名中国平煤神

马能源化工集团有限责任公司万盛新材料指开封万盛新材料有限公司恒锐新金刚石、恒锐

新指开封恒锐新金刚石制品有限公司恒观投资指上海恒观投资管理有限公司中平瀚博指河南中平瀚博有限责任公司中原指河南中原技术有限公司疏勒利能指疏勒县利能光伏发电有限公司平煤隆基指平煤隆基科技有限公司平煤新型炭材料、开

封炭素指开封平煤新型炭材料科技有限公司,曾用名中国平煤

神马集团开封炭素有限公司福兴新材料指河南福兴新材料科技有限公司易成阳光指河南易成阳光有限公司天成新能指南阳天成科技有限公司易成环保指开封国投环保科技有限公司易成新材料指平顶山易成新材料有限公司许昌中平指许昌中平新材料科技有限公司新路标指新疆新路标光伏材料有限公司福兴科技指河南福兴新材料科技有限公司鞍山中特指鞍山中特新材料科技有限公司首成科技指河南首成科技新材料有限公司,曾用名为河南开炭新

材料有限公司易成瀚博指河南易成瀚博能源科技有限公司首山化工、首山炭材

料指河南平煤神马首山碳材料有限公司,曾用名为河南平

煤神马首山化工科技有限公司青海天蓝指青海天蓝材料有限公司,曾用名为海东市贵强

新材料有限公司三基炭素指平顶山三基炭素有限责任公司扎鲁特旗通能指扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司《公司章程》指经于2021年9月13日召开的2021年第五

次临时股东大会决议通过的现行有效《公司章程》股东大会指河南源股份有限公司股东大会董事会指河南源股份有限公司董事会监事会指河南源股份有限公司监事会《股东大会议事规

则》指《河南源股份有限公司股东大会议事规则》《董事会议事规则》指《河南源股份有限公司董事会议事规则》《监事会议事规则》指《河南源股份有限公司监事会议事规则》2020年度《审计报

告》指大华会计师事务所出具的编号为“大华审字

[2021]009943号”的《河南源股份有限公司

审计报告》,与2018年度、2019年度《审计报告》

合称“近三年《审计报告》”2021年度《审计报

告》指大华会计师事务所出具的编号为“大华审字

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